東南國際集團股東周年大會投票表決結果

東南國際集團有限公司（「本公司」） 董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一二年八月七日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載於日期為二零一二年七月九日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內，并於會上提呈之決議案，均以點票方式獲本公司股東正式通過。
於股東周年大會上提呈之決議案投票表決的結果載列如下:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份票數（百分比）
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對
1. 接受及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度經審核賬　　　　 92,755,800　　　　　 0
目及董事會及核數師報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)　　　　　
2. (i) 重選胡小聰先生連任執行董事。　　　　　　　　　　　　　92,755,800　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
(ii) 重選盧毓琳先生連任獨立非執行董事（彼出任該職務　　　　　92,755,800　　　　　 0
已超過九年）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
(iii) 重選黃錦華先生連任獨立非執行董事（彼出任該職務　　　　 92,755,800　　　　　 0
已超過九年）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　(0%)
(iv) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　92,755,800　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　(0%)
3. 委聘衛亞會計師事務所有限公司為核數師，并授權董事會　　　　92,755,800　　　　　 0
厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　(0%)
4. 授予董事一般授權，以發行及出售不超過於本決議案獲通　　　　92,755,800　　　　　 0
過之日本公司已發行股本之20%之額外股份。　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
5. 授予董事一般授權，以購回本公司股本中不超過於本決議　　　　92,755,800　　　　　 0
案獲通過之日本公司已發行股本之10%股份。　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
6. 透過將購回之股份加於20%一般授權內，以擴大配發及發　　　　 92,755,800　　　　　 0
行額外股份之一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)

由於上述各項決議案均獲50%以上票數贊成， 上述所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為351,258,880股，均賦予持有人權利出席及於股東周年大會上提呈之決議案投贊成票或反對票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案及并無任何股份持有人須根據上市規則之規定放棄表決權。亦無人士曾於載有股東周年大會通告的通函中表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會獲委任為點票的監察員。

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