飛寶動能：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台南縣山上鄉明和村北勢洲24-1號（本公司台南紡織廠會議廳）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.九十八年度營業暨財務報告。(股東會前40天另行召開董事會決議之)

2.監察人審查九十八年度決算報告。(股東會前40天另行召開董事會決議之)

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項：

1.九十八年度決算表冊案。(股東會前40天另行召開董事會決議之)

2.九十八年度盈虧撥補案。(股東會前40天另行召開董事會決議之)

三、討論事項一：

1.擬修訂本公司之「公司章程」部份條文案。

2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。

3.擬修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

4.減資彌補虧損案。(股東會前40天另行召開董事會決議減資金額)

四、選舉事項：

1.全面改選董事及監察人案。

五、討論事項二：

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，

受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：99/4/19 ～ 99/4/28

受理提案處所：飛寶動能股份有限公司 股務室

地址：地址:台北市北投區大業路166號12樓。

電話：(02)2898-5151

受理提案後另擇期召開董事會，並依公司法172條之1審議是否列為議案。