華立：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/29

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓

(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.召集事由:

（一）報告事項

（１）103年度營業報告。

　　（２）103年度監察人查核報告書。

　　（３）103年度背書保證情形。

（４）103年度資金貸與他人情形。

（５）103年度大陸投資概況。

（６）國內第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。

（二）承認事項

（１）103年度營業報告書及財務報表。

（２）103年度盈餘分配案。

（三）討論事項

（１）修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:103/06/22

7.其他應敘明事項:

1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字

(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

2.受理提案日期：104年4月15日~104年4月24日止。

（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

3.受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號10樓

本公司財務部。電話：07-2164311