遠百：公告本公司九十八年股東常會重要決議事項

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/122.重要決議事項:(一)：報告事項：一、九十七年度營業報告書。二、九十七年度財務報告。三、監察人查核九十七年度決算表冊報告書。四、募集公司債報告。(二)：承認事項：一、承認九十七年度決算表冊。二、承認九十七年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.3元及股票股利0.3元。(三)：討論及選舉事項：一、通過盈餘轉增資發行新股案。二、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。三、通過本公司「背書保證作業程序」修正案。四、選舉：第十五屆董事及第十八屆監察人，當選名單如下：董事當選人（應選七名）：(1) 徐旭東先生。(2) 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳女士。(3) 遠東紡織股份有限公司，代表人葉清水先生。(4) 遠東紡織股份有限公司，代表人羅仕清先生。(5) 遠東紡織股份有限公司，代表人徐國玲 Nicole Deshons Hsu 女士。(6) 亞洲水泥股份有限公司，代表人邵瑞蕙女士。(7) 亞洲水泥股份有限公司，代表人梁錦琳女士。監察人當選人（應選二名）：(1) 裕勤科技股份有限公司，代表人王嘉聰先生。(2) 裕民貿易股份有限公司，代表人李靜芳女士。五、通過解除董事競業禁止之限制案。(四)：臨時動議：無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無