建國工程：公告董事會決議擬透過第三地子公司「金谷有限公司」及「銀影控股有限公司」購買子公司「建國亞洲有限公司」之其他股權，以間接100%持有大陸投資事業

符合條款：第二條第20款1.事實發生日:2009/06/082.本次新增（減少）投資方式:擬透過第三地子公司「金谷有限公司」及「銀影控股有限公司」購買子公司「建國亞洲有限公司」之其他股權，以間接100%持有大陸投資事業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,335,500股每單位價格：每股16.88美元交易總金額：美金22,543,240元(新台幣732,655,300，匯率32.5)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:上海建國混凝土有限公司、上海建輝混凝土有限公司、蘇州建華混凝土有限公司、昆山建山新型建材有限公司、無錫建邦混凝土有限公司、常州建安混凝土有限公司、南通建誠混凝土有限公司、揚州建雍混凝土有限公司、上海建中混凝土有限公司、昆山金地混凝土有限公司等10家大陸投資事業5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海建國：美金5,012仟元、上海建輝：美金3,600仟元、蘇州建華：美金11,500仟元、昆山建山：美金7,200仟元、無錫建邦：美金4,500仟元、常州建安：美金2,500仟元、南通建誠：美金2,700仟元、揚州建雍：美金2,500仟元、上海建中：美金2,500仟元、昆山金地：美金1,400仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:金額0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產混凝土、混凝土製品等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:修正式無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:上海建國：新台幣169,183仟元、上海建輝：新台幣64,985仟元、蘇州建華：新台幣399,309仟元、昆山建山：新台幣349,000仟元、無錫建邦：新台幣277,873仟元、常州建安：新台幣94,163仟元、南通建誠：新台幣146,243仟元、揚州建雍：新台幣120,707仟元、上海建中：新台幣-13,241仟元、昆山金地：新台幣-9,814仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海建國：新台幣-34,450仟元、上海建輝：新台幣-861仟元、蘇州建華：新台幣10,786仟元、昆山建山：新台幣20,644仟元、無錫建邦：新台幣95,544仟元、常州建安：新台幣-5,911仟元、南通建誠：新台幣29,087仟元、揚州建雍：新台幣1,525仟元、上海建中：新台幣-12,519仟元、昆山金地：新台幣-9,283仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海建國：美金2,025仟元、上海建輝：美金1,458仟元、蘇州建華：美金4,505仟元、昆山建山：美金4,646仟元、無錫建邦：美金1,592仟元、常州建安：美金1,021仟元、南通建誠：美金1,043仟元、揚州建雍：美金2,210仟元、上海建中：美金0仟元、昆山金地：美金0仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金38,906仟元(NT1,260,401仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:投審會核准赴大陸投資金額：NT1,260,401仟元近期財報實收資本額：NT2,035,000仟元比率：61.94%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:投審會核准赴大陸投資金額：NT1,260,401仟元近期財報總資產：NT5,857,131仟元比率：21.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:投審會核准赴大陸投資金額：NT1,260,401仟元近期財報股東權益：NT3,223,102仟元比率：39.11%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金19,377仟元(NT625,726仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:實際赴大陸投資金額：NT625,726仟元近期財報實收資本額：NT2,035,000仟元比率：30.75%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:實際赴大陸投資金額：NT625,726仟元近期財報總資產：NT5,857,131仟元比率：10.68%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:實際赴大陸投資金額：NT625,726仟元近期財報股東權益：NT3,223,102仟元比率：19.41%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:172,343 (95年度)+317,859(96年度)+264,106(97年度)=754,308(新台幣仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：1. Best Scholar Group Limited；2 .Giant Eagle Co., Ltd.；3.蔡建豐；4.何美珍；5.Chien Hwei Holdings Limited 6.陳啟德；7.龐慎予；8.陳啟義；與公司關係：1.~4.無；5.與本公司董事長相同；6.本公司董事長；7.本公司董事長之配偶；8.本公司董事長之二等親；23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:原因：為取得100%之控制力前次移轉之所有人、移轉日期及金額：無24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以美金22,543,240元受讓該第三地部份股權27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議每股淨值16.88美元，係參考建國亞洲有限公司2008年度經會計師查核簽證財務報表之每股淨值16.88美元28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:部份交易對象為關係人交易