億泰：董事會決議召開股東會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中大路170巷19-5號新陶芳庭園餐廳

4.召集事由:

報告事項：

(1)九十八年度營業狀況報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

承認事項：

(1)承認九十八年度決算表冊

(2)承認九十八年度虧損撥補表

討論事項：

(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)討論修訂「背書保證處理辦法」案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無