佳營：董事會決議召開九十九年度股東常會公告(新增議案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市行善路118號7樓(召開時間上午九時)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)、報告本公司九十八年度營業報告書。

(2)、監察人審查九十八年度決算書表查核報告書。

(3)、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增議案)

二、承認事項:

(1)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認九十八年度虧損撥補案。

三、討論事項一:

(1)、討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

四、選舉事項:

(1)、董事補選案。(新增議案)

五、討論事項二:

(1)、討論解除新任董事競業禁止案。(新增議案)

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無