隴華電子:更正董事會決議召開九十九年股東常會
鉅亨網新聞中心 2010-03-29 18:02
第二條 第17款
1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館2樓貴賓廳)
4.召集事由:
壹、報告事項:
(1)本公司九十八年度營運狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
貳、承認事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度虧損撥補表。
參、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「公司背書保證辦法」案。
(3)修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。
(4)為彌補虧損,健全財務結構,擬辦理減資案。
(5)為充實營運資金、改善財務結構及增加投資內容,擬以私募方式辦理現金增資案。
肆、選舉事項:
(1)補選本公司監察人一名案。
伍、其他議案或臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無
(一)股東提案受理期間定為99年4月11日至99年4月21日,逾期不另提董事會審議。
股東提案受理處所為本公司台北縣222深坑鄉北深路3段248號3樓。
(二)依公司法165條規定99年4月16日至99年6月14日止普通股股票停止過戶期間,
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年4月15日下午4時前駕臨或掛
號郵寄(以郵戳為憑)台北市中山區復興北路420號5樓,本公司股務代理人
寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司(台北縣222深坑鄉北深路3段248號3樓)。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有股
份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股東戶
號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理
部查詢,聯絡電話:(02) 2509-1277。
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