宇環：決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:本公司(桃園縣中壢工業區自強四路3號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)98年度營業報告。

(2)98年度監察人查核報告。

(二)承認討論及選舉事項

(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認98年度虧損撥補案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂「背書保證作業程序」案。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司股務

（地址：桃園縣中壢工業區自強四路3號，電話：(03)462-4068），提案受理期間為99

年4月10日起至99年4月19日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以

書面向公司提出。