國巨：董事會決議召開九十九年股東常會日期、地點及事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號

世新大學附設世新會館綜合會議室

4.召集事由:

（一）報告事項

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年決算表冊報告。

3.本公司間接投資大陸情形報告。

4.公司債及海外存託憑證發行情形報告。

5.私募股票辦理情形報告。

（二）承認事項

1.本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。

2.本公司九十八年盈餘分派案，提請 承認。

（三）討論與選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請　決議。

（四）其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無