旭晶能源：本公司董事會召開99年股東常會補充公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/05/05

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業報告

2.監察人審查九十八年度決算報告

3.九十八年度現金增資執行報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文提請報告

(二)承認事項

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認九十八年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案

3.修正本公司章程案

4.本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。

5.本公司取得新興重要策略性產業核准函，依法須二擇一選擇由公司或股東享用租稅

措施案

(四)選舉事項

1.選舉本公司9席董事及3席監察人案

(五)許可事項

1.依公司法規定對董事競業行為提請許可

(六)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/07

6.停止過戶截止日期:99/05/05

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之

一股份之股東，得以書面向本公司提出議案，及提名獨立董事候選人名單，受理期間為

99年3月1日至99年3月11日下午5時止，受理提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部

電話:02-27867118

(二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告