台耀：更正公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(更正停止過戶截止日期)

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:98/12/17

2.股東會召開日期:99/05/11

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉和平街36號本公司大會議室

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1).九十八年度營業狀況報告，報請 公鑒

(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒查

(二) 承認事項

(1).本公司九十八年度決算表冊案，提請 承認。

(2).本公司九十八年度盈餘分配案，提請 承認。

(三)討論事項1

(1).修訂本公司取得或處分資產處理程序

(2).現金增資案~原股東需放棄認購

(3).修訂章程案

(四) 選舉事項：本公司董事、監察人改選案

(五)討論事項2

(1).解除新任董事競業禁止案

5.停止過戶起始日期:99/03/13

6.停止過戶截止日期:99/05/11

7.其他應敘明事項:

(一) 依公司法第172條之1、第192條之1第216條之1及規定，本公司

將於99 年2月26 日至99年3 月8 日止，受理持股1%以上股東書面提案

及獨立董事侯選人提名，凡提案或提名之股東務請於 99 年3月 8 日

下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查

結果。郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『獨立董事候選人提名函件』或『股東書面提案字樣』以掛號函件寄送

受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。

(二) 開會通知書將於股東常會前40日寄發各股東﹝仟股以下的股東不另

函通知，以本公告為準﹞屆時仍未收到者，請逕向本公司股務代理元大

證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.