三豐建設：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店翡翠廳)

4.召集事由:

（一）報告事項：

1.九十八年度營業狀況報告

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告

（二）承認事項：

1.九十八年度決算表冊

2.九十八年度盈餘分配案

（三）討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」

2.增資發行新股案

3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

（四）其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

(一)本公司98年度盈餘分配議案，經董事會決議擬定如下：

1.自98年度盈餘中提撥普通股股票股利59,197,682元及自資本公積中提撥新台幣

19,732,558元轉增資，共計發行新股7,893,024股。

2.本次發行之新股，經股東會通過並呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。

以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，按盈餘轉增資每仟股配發60股及資

本公積轉增資每仟股配發20股之比例分配，合計每仟股無償配發80股，未滿一

股之畸零股，按面額以現金分派之，或由職工福利委員會按面額承購。

3.本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定

將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東路2段173號7樓)。

(三)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以

書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一個議案為限，且

提案內容不得超過300字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之

股東，請於99年3月29日起至99年4月8日期間(每日上午9:00~下午5:00)，於書面

提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(若為郵寄者其郵件

送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司（104台北市長安東路2段173號7樓）

，本公司將彙總所有提案並檢核相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦

理，並於法定期限內函覆。

(四)停止過戶期間：依公司法第165條規定自99年4月11日起至6月9日止，停止股

票過戶轉讓之登記，因最後過戶日99年4月10日(星期六)，適逢假日，故現場過戶

提前至99年4月9日星期五，下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證券

股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者以99年4月9日郵戳為憑)。

地址：台北市敦化南路2段97號6樓。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(五)開會通知書另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構

查詢，電話（02）2325-3800。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.