三全科技：九十九年第一次股東臨時會改選董事及監察人

第七條　第6款

1.發生變動日期:99/07/19

2.舊任者姓名及簡歷:

一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任)

王凱元:本公司 董事長

巫國榮:矽達電子有限公司 負責人

蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業務部副總經理

曾忠政:本公司 執行副總

二、監察人二席

李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師

陳淑華:友尚股份有限公司 財務處長

3.新任者姓名及簡歷:

一、董事三席

王凱元:本公司 董事長

巫國榮:矽達電子有限公司 負責人

張萍高:富易達公司 業務協理

二、獨立董事二席

翁俊煜:捷萌科技 管理部經理

吳憲鵬:軍崴科技股份有限公司 負責人

三、監察人二席

李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師

周慧斐:富隆綜合證券 經理

4.異動原因:全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

一、董事三席

王凱元:2,937,466股

巫國榮:1,631,369股

張萍高:167,230股

二、獨立董事二席

翁俊煜:0股

吳憲鵬:0股

三、監察人二席

李克文:175,231股

周慧斐:51,539股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/29~98/06/28

7.新任生效日期:99/07/19

8.同任期董事變動比率:全面改選

9.其他應敘明事項:新任生效日期:99/07/19~102/07/18