加百裕：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉工五路128號本公司三樓員工餐廳

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人審查九十八年度財務報告案。

(3)本公司從事衍生性金融商品報告。

(4)本公司資金貸與他人報告。

(5)本公司背書保證報告。

(6)本公司對中國大陸投資情形報告。

(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(8)本公司庫藏股執行情形報告。

二、承認事項:

(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)討論本公司章程修訂案。

(2)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)討論現金增資發行新股案。

(4)解除本公司董事競業禁止案。

四、其它議案:將依據股東提案及實際狀況提列其它議案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年4月5日適逢國定假日

，請提前於99年4月2日(星期五)下午四點前駕臨本公司股務代理機構辦理。

(2)本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債(加百一)，於股東會停止過戶期間亦停

止接受轉換申請。

(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:99/03/30~99/04/09

受理提案處所:加百裕工業股份有限公司財會處，桃園縣龍潭鄉工五路128號。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.