連營：公告本公司99/03/15董事會決議召開99年股東常會事宜

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。

臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

1.98年盈餘分派之內容本公司預計於股東常會40日前另行公告。

2.依公司法第165條規定自99年4月6日起至99年6月4日止，停止股票過戶登記，凡持有本

公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號b2樓金鼎綜合證

券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。

3.開會通知書於開會30日前另行寄發各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓

名及詳細地址，逕向本公司股務代理＜金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部＞洽辦，

電話：（02）2326-2899。

4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月29日起至

99年4月7日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月7日

17:00前親洽或郵寄（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處

所：連營科技股份有限公司（地址：台北縣中和市連城路258號16樓之8，

電話:（02）6620-9666#804）。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.