台通：台通光電股份有限公司董事會決議召開99年第一次股東臨時會公告(補充召集事由)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/07/16

2.股東臨時會召開日期:99/08/13

3.股東臨時會召開地點:臺北縣勞工活動中心503教室(地址：臺北縣五股鄉五工六路九號)

4.召集事由:

一、報告事項：

（1）訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。

二、討論事項（一）

（1）討論修改「取得或處分資產處理程序」案。

三、選舉事項：

（1）補選董事及監察人案。

四、討論事項（二）

（1）討論解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

五、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/07/15

6.停止過戶截止日期:99/08/13

7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司訂定99年7月5日至7月15日止，

受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。

受理提名地點：本公司財務部(地址：台北縣新莊市五權三路12巷3號，電話：02-

22991066#269)。