泰山企業：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/04/19

2.公司名稱:泰山企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於99/04/19召開董事會之重大決議事項如下:

一、承認98年度決算表冊案，營業收入為新台幣7,092,656仟元，稅後淨利為新台幣

235,280仟元，稅後每股盈餘為0.76元。合併營業收入為新台幣8,496,444仟元，

合併總稅後淨利為新台幣237,513仟元。

二、承認98年度財務報表。

三、通過98年度盈餘分配案。

四、通過盈餘轉增資發行新股案。

五、通過本公司內部控制自行檢查結果。

六、通過修訂本公司章程案、董事會議事規範案、資金貸與及背書保證處理程序案。

七、通過解除董事及其代表人競業行為禁止之限制案。

八、通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無