寶德科技：董事會通過召開101年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/30

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)本公司100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊報告。

(3)大陸投資案報告。

2.承認事項：

(1)100年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)100年度盈餘分派案。

3.討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(4)盈餘轉增資發行新股案。

4.選舉事項:

董事、監察人改選案。

5.其他討論議案:

解除本屆新任董事競業禁止之限制案

6.其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自101年4月28日至101年6月26日為停止股票過戶期間。凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日101年4月27日(星期五)下午4時30分

前親臨本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三

段210號地下一樓，電話：(02)25865859

辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。