台通：公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:99/08/13

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

二、討論事項(一)

(一)通過修改「取得或處分資產處理程序」案。

三、選舉事項

(一)補選董事及監察人案，選舉結果：

董事：李正修先生

獨立董事：郭堯明先生

監察人：洪啟源先生

監察人：王賀廷先生

四、討論事項(二)

(一)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。