雷科：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/28

2.股東會召開日期:101/06/19

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-45號2樓

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)公司債募集情形報告。

(二)承認事項:

(1)承認100年度營業報告書及決算表冊;

(2)承認100年度盈餘分配案。

(三)討論事項一：

(1)討論本公司章程修訂案。

(2)討論本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/21

6.停止過戶截止日期:101/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)101年股東常會受理股東提案期間為101年4月14日至101年4月23日。

受理提案地點：雷科股份有限公司(地址：高雄市前鎮區新生路248-39號財務處)

(3)有關100年度決算表冊及盈餘分配案等相關議案內容，將於股東會前40天

召開董事會通過，並另行公告。