天源迪科(300047)2011年第三次臨時股東大會決議公告

天源迪科(300047)2011年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300047 證券簡稱：天源迪科 公告編號： 2012-02
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
2011年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開，同時提供了網絡投票方式。
一、現場會議召開和出席情況
深圳天源迪科信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年第三次臨
時股東大會會議于 2012 年 1 月 12 日下午 14：00 于公司三樓會議室召開。本
次股東大會由公司董事會召集，董事長陳友先生主持，公司部分董事、監事、高
級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召
開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。出席會議的股東（代理人）
共 7 名，代表公司有表決權股份 78,078,450 股，占公司有表決權股份總數的
49.76%。
二、網絡投票情況
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規，本次股東大會增設了網
絡投票。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2012 年 1
月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網系
統投票的具體時間為 2012 年 1 月 11 日下午 15:00 至 2012 年 1 月 12 日下午
15:00 的任意時間。
網絡投票股東出席的總體情況：
通過網絡投票的股東 36 人，代表股份 1,258,021 股，占公司總股份的
0.8018%。
三、委托獨立董事進行投票的股東情況
無股東委托獨立董事進行投票。
以上三項合計，參加本次股東大會的股東人數 43 人，代表股份 79,336,471
股，占公司總股本的 50.56%。
四、議案審議情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議表
決情況如下：
1、審議并通過了《關于公司股票期權激勵計劃（草案修訂案）的議案》
1.1 激勵對象的確立依據和范圍
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.2 激勵計劃所涉及的標的股票來源和數量
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.3 激勵對象獲授的股票期權分配
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.4 激勵計劃有效期、授權日、可行權日、標的股票禁售期
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.5 股票期權行權價格及確定方法
對此項議案，79,305,820 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.96%；30,651 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.04%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.6 股票期權的獲授條件和行權條件
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.7 股票期權激勵計劃的調整方法和程序
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.8 實施股權激勵的財務測算
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.9 股票期權授予程序及激勵對象行權程序
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.10 公司與激勵對象的權利與義務
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
1.11 激勵計劃的變更、終止及其他事項
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
2、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃
相關事宜的議案》
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
3、審議并通過了《股票期權激勵計劃考核管理辦法》
對此項議案，79,331,420 股同意，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 99.99%；5,051 股反對，占出席會議的股東及股東代表所持有效
表決股份數的 0.01%；0 股棄權，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決股
份數的 0%。
五、律師出具的法律意見
公司聘請北京市競天公誠律師事務所深圳分所武建設律師、徐芝敏律師鑒
證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：深圳天源迪科信息技術股份有限
公司 2011 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及
召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等
法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定；本
次股東大會會議和形成的決議均合法有效。
六、備查文件
1、《深圳天源迪科信息技術股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會決
議》；
2、《北京市競天公誠律師事務所深圳分所關于深圳天源迪科信息技術股份
有限公司 2011 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技術股份有限公司
董 事 會
2012 年 1 月 13 日

資訊來源：深圳證券交易所

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