尚化：公告本公司董事會通過之重要議案

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/03/10

2.公司名稱:尚志精密化學

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於今日(3/10)召開董事會，通過重要決議如下：

1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

2.九十八年度盈餘分配案。

3.辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。

4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

9.更正本公司選舉董事案。

10.更正本公司召開99年股東常會議程。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.