可成科技：補充公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/05/12

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國九十八年度營業報告

2.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告

3.報告本公司間接投資大陸執行情形

4.報告本公司發行第一次無擔保轉換公司債案

(二)承認事項

1.民國九十八年度決算表冊

2.民國九十八年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

1.本公司『公司章程』修訂案

2.本公司為籌募營運資金擬發行增資新股或國內外可轉換公司債案

3.本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案

4.本公司『背書保證施行辦法』修訂案

5.本公司『取得或處份資產處理程序』修訂案

6.補選董事案

7.同意解除本公司董事競業禁止限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無