華美電子：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/19

2.股東會召開日期:104/05/15

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路305號訓練教室

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.103年度營業報告。

2.監察人審查103年度決算表冊報告。

3.其他報告事項。

(二)承認事項:

1.承認103年度營業報告書及財務報表案。

2.承認103年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:104/03/17

6.停止過戶截止日期:104/05/15

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，擬自104年3月6日至104年3月18日下午4時止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於104年3月18日下午

4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者

請於104年3月18日下午4時前寄達，並於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣及以掛號函件寄送)。

(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出

股東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標

點符號)。

(三)受理提案處所：華美電子股份有限公司，地址：高雄市橋頭區芋林路305號，

電話：(07)6116156。