長城汽車海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

以下為長城汽車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告」。

　　　　　　　　　　　證券代碼：601633 證券簡稱：長城汽車 公告編號：2012-028　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長城汽車股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 第四屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2012年10月25日，長城汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議以通訊方式召開，11名董事全部參會，會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

會議審議決議如下：

一、審議《關於2012年第三季度報告的議案》

(詳見《長城汽車股份有限公司2012年第三季度報告》）

審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

二、審議《關於修改(公司章程)的議案》

為滿足中國證監會關於上市公司現金分紅政策的相關規定以及體現公司營業執照號碼的變化，公司擬對《公司章程》中有關條款進行修改。

審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

三、審議《關於召開2012年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬於2012年12月11日上午9時召開長城汽車股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，參加會議人員有：持有公司股份的股東、現任公司董事、監事及有關高管人員，因故不能參加會議的股東可以書面委派代理人出席。

臨時股東大會審議的議案如下：

審議《關於修改(公司章程)的議案》。

審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權，該議案通過。

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