新至陞：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/13

2.股東會召開日期:99/06/30

3.股東會召開地點:京華國際宴會廳(台北縣三重市中正北路399號，二樓富貴廳)

4.召集事由:

一、報告事項

1.本公司九十八年度營業報告。

2.本公司監察人審查九十八年度各項決算表冊之審查意見報告。

3.本公司九十八年度新增間接投資大陸情形。

二、承認事項

1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分派案。

三、討論事項

1.本公司擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。

2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

6.修正本公司章程案。

7.擬提請全體股東放棄本公司於通過上市申請後，配合初次上市新股承銷相關法規辦

理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利。

四、選舉事項

1.全面改選本公司董事及監察人案。

五、其他議案及臨時動議

1.擬解除本公司新任董事之競業禁止。

5.停止過戶起始日期:99/05/02

6.停止過戶截止日期:99/06/30

7.其他應敘明事項:

一、提案期間：99年4月28日起至99年5月7日止

提案地點：新至陞科技股份有限公司(台北縣三重市中正北路560巷47號 財務部收)

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。

二、獨立董事提名期間：99年4月28日起至99年5月7日止

提名地點：新至陞科技股份有限公司(台北縣三重市中正北路560巷47號 財務部收)

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。

三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。