優你康：公告本公司民國101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/20

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

1.一○○年度營業及財務報告。

2.監察人審查民國一○○年度決算表冊報告。

3.其他報告。

(二)承認事項：

1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認一○○年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.通過修訂「股東會議事規則」案。

3.通過修訂「公司章程」案。

4.通過解除本公司董事競業限制案。

(四)選舉事項：

1.通過選任獨立職能監察人案。

(五)臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。