東碩資訊：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/20

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○○年度營業報告。

(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(三)一○○年度本公司背書保證情形報告。

二、承認事項

第一案：一○○年度決算表冊案:決議照案承認。

第二案：一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。

三、討論事項(一)

第一案：章程修訂案:決議照案通過。

第二案：背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。

第三案：取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。

四、選舉事項

本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:

新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、

陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。

新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。

五、討論事項(二)

解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決

議照案通過。

六、其他議案及臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。