陜天然氣(002267)第二屆董事會第十七次會議決議公告

陜天然氣(002267)第二屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公告編號：2011-043
陜西省天然氣股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
陜西省天然氣股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2011年12
月28日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及會議資料于2011年12月23
日以直接送達或電子郵件方式送達各位董事。應參加表決的董事12名，實
際參加表決的董事12名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。會議經過審議，做出如下決議：
一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于
審議2011年公司與渭南市天然氣有限公司新增關聯交易的議案》（其中4
名關聯董事回避表決）；
經測算，2011年公司與渭南市天然氣有限公司將產生天然氣交易量約
為5166萬立方米，交易金額約為8020萬元，超出公司二屆十一次董事會及
2010年年度股東大會審議通過的關聯交易金額1928萬元。依據《公司章程》
一百二十二條之規定：與關聯人達成的交易金額在300萬元至3000萬元之
間且占本公司最近經審計凈資產絕對值的0.5%至5%之間的關聯交易需提
交董事會審議通過。
公司關聯方董事郝曉晨、沈濤、王宗發、種保倉對此表決進行了回避。
獨立董事就該議案發表了獨立意見，認為：這符合公司確定的開發天
然氣終端市場、擴大下游市場占有率、逐步提升公司核心競爭力的戰略目
標。
詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及2011年12
月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關
于審議2011年公司與咸陽新科能源有限公司新增關聯交易的議案》。
經測算，2011年公司與咸陽新科能源有限公司將產生天然氣交易量約
為17681萬立方米，交易金額約為15217萬元，超出公司二屆十一次董事會
及2010年年度股東大會審議通過的關聯交易金額2209萬元。依據《公司章
程》一百二十二條之規定：與關聯人達成的交易金額在300萬元至3000萬
元之間且占本公司最近經審計凈資產絕對值的0.5%至5%之間的關聯交易
需提交董事會審議通過。
獨立董事就該議案發表了獨立意見，認為：這符合公司確定的開發天
然氣終端市場、擴大下游市場占有率、逐步提升公司核心競爭力的戰略目
標。
詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及 2011 年 12
月 29 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
陜西省天然氣股份有限公司
董 事 會
二〇一一年十二月二十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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