萬和電氣(002543)董事會一屆二十次會議決議公告

萬和電氣(002543)董事會一屆二十次會議決議公告

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2011-034
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
一屆二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡稱“公司”）于 2011 年 11 月 27
日上午在公司會議室以通訊表決方式召開一屆二十次董事會會議。會議于 2011
年 11 月 24 日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事 7
名，實際出席董事 7 名。會議由公司董事長盧礎其先生主持，會議的召集、召開
及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
1、會議以贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于修訂廣東萬
和新電氣股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度>的議案》；
議案具體內容：
根據中國證監會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》
（中國證監會公告〔2011〕30 號），公司董事會決定對 2011 年 2 月 27 日第一屆
董事會第十三次會議審議通過的《內幕信息知情人登記管理制度》進行修訂。新
修訂的《內幕信息知情人登記管理制度》自董事會審議通過之日起生效。
（《廣東萬和新電氣股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》全文詳見
信息披露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，）
2、會議以贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于制訂廣東萬
和新電氣股份有限公司重大事項內部報告制度>的議案》。
議案具體內容：
為進一步完善公司治理，公司董事會制訂了《廣東萬和新電氣股份有限公司
重大事項內部報告制度》，《重大事項內部報告制度》自董事會審議通過之日起生
效。
（《廣東萬和新電氣股份有限公司重大事項內部報告制度》全文詳見信息披
露網站巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，）
三、備查文件
經與會董事簽字的公司一屆二十次董事會會議決議
特此公告
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
2011 年 11 月 28 日

資訊來源：深圳證券交易所

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