樺晟電子：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:100/08/26

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○○年第四次董事會會議保留之討論事項。

(2)本公司一○○年上半年度財務報表及合併財務報告。

(3)為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份並辦理銷除股份案。

(4)擬訂定本公司「九十六年度國內第一次有擔保轉換公司債」於一○○年

第三季轉換發行新股之增資基準日。

(5)擬訂定本公司「九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債」於一○○年

第三季轉換發行新股之增資基準日。

(6)董事、監察人及重要經理人購買董監責任保險續約案。

(7)銀行額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無