匯漢控股於二零一一年八月二十五日舉行之股東周年大會投票表決結果

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告內之決議案於二零一一年八月二十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述日期均為二零一一年七月二十日之本公司股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有指明外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告內之決議案於二零一一年八月二十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東周年大會之投票表決結果詳情如下：－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（占投票總數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　之概約百分比）
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　反對　　　　　　　 投票總數
1.省覽截至二零一一年三月三十一日止　　498,440,926　　7,251　　　　　498,448,177　　
年度之經審核財務報表、董事會及核　　　(99.998%)　　　(0.002%)　　　
核數師報告書。　　　　　　　　　　　　
2.批準就每股股份派付截至二零一一年　　498,440,926　　7,251　　　　　498,448,177　　
三月三十一日止年度之末期股息每股　　　(99.998%)　　　(0.002%)　　　
1.25港仙。　　　　　　　　　　　　　　
3.(A)重選倫培根先生為執行董事。　　　 450,635,608　　47,812,569　　 498,448,177　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 (90.408%)　　　(9.592%)　　　
(B)重選陳仕鴻先生為非執行董事。　　　 450,635,608　　47,812,569　　 498,448,177　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 (90.408%)　　　(9.592%)　　　
(C)重選洪日明先生為獨立非執行　　　　 450,665,608　　47,782,569　　 498,448,177　　
董事。　　　　　　　　　　　　　　　　(90.414%)　　　(9.586%)　　　
(D)授權董事會厘定董事酬金。　　　　　 450,665,608　　47,782,569　　 498,448,177　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 (90.414%)　　　(9.586%)　　　
4.委聘羅兵咸永道會計師事務所出任本　　498,440,926　　7,251　　　　　498,448,177　　
公司下年度之核數師，并授權董事會　　　(99.998%)　　　(0.002%)　　　
厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　
5.(A)授予董事一般授權以配發及發行　　 395,072,879　　103,375,298　　498,448,177　　
不超過本公司已發行股本20%之　　　　　 (79.261%)　　　(20.739%)　　　
額外股份。　　　　　　　　　　　　　　
(B)授予董事一般授權以購回不超過　　　 498,440,926　　7,251　　　　　498,448,177　　
本公司已發行股本10%之股份。　　　　　 (99.998%)　　　(0.002%)　　　
(C)藉增加本公司根據上文決議案第　　　 450,665,608　　44,765,364　　 495,430,972　　
5B項授出之授權而購回之股份總　　　　　(90.964%)　　　(9.036%)　　　
額而擴大根據上文決議案第5A項　　　　　
授出之授權。　　　　　　　　　　　　　
6.(A)授予泛海國際董事一般授權以配　　 395,072,879　　103,375,298　　498,448,177　　
發及發行不超過泛海國際已發行　　　　　(79.261%)　　　(20.739%)　　　
股本20%之股份。　　　　　　　　　　　
(B)加入泛海國際根據上述第6A項決　　　 450,665,608　　47,782,569　　 498,448,177　　
議案之一般授權購回之泛海國際　　　　　(90.414%)　　　(9.586%)　　　
股份數目。　　　　　　　　　　　　　　
7.(A)授予泛海酒店董事一般授權以配　　 395,072,879　　103,375,298　　498,448,177　　
發及發行不超過泛海酒店已發行　　　　　(79.261%)　　　(20.739%)　　　
股本20%之股份。　　　　　　　　　　　
(B)加入泛海酒店根據上述第7A項決　　　 450,665,608　　47,782,569　　 498,448,177　　
議案之一般授權購回之泛海酒店　　　　　(90.414%)　　　(9.586%)　　　
股份數目。

於股東周年大會舉行當日，本公司全部已發行股本包括712,431,720股股份，此乃為賦予持有人權利出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對全部獲提呈決議案之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東周年大會并於會上僅就該等獲提呈決議案投反對票。於股東周年大會上，各股東就任何獲提呈決議案投票時不受任何限制。

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