欣泰：董事會決議股東會召開日期及召開事由

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/04

2.股東會召開日期:99/05/26

3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工二路134號四樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(二)承認事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案

(2)九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項

解除董事競業禁止之限制案

(四)選舉事項

改選第九屆董事及監察人案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/28

6.停止過戶截止日期:99/05/26

7.其他應敘明事項:凡持有本公司股票尚未過者，請於九十九年三月二十七日下午

四時三十分前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部

辦理過戶手續。地址：台北市承德路三段210號地下一樓。電話：(02)2586-5859 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.