西山煤電(000983)2011年第二次臨時股東大會的法律意見書

西山煤電(000983)2011年第二次臨時股東大會的法律意見書

眾天律師所 法律意見書
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北京市眾天律師事務所
關于山西西山煤電股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會
的法律意見書
眾天會字[2011]XM -003 號
致山西西山煤電股份有限公司：
北京市眾天律師事務所（以下簡稱“本所”）接受山西西山煤電
股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）委托，指派律師出席貴公司
2011 年第二次臨時股東大會，并依據《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱《公司法》）、《中人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）
和中國證券監督管理委員會關于《上市公司股東大會規則》等法律、
法規及其他有關規范性文件的要求，就本次股東大會有關事項出具
本法律意見書。
本所律師僅根據法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實
和我國現行法律、法規和規范性文件，以及現行的《山西西山煤電
股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）發表法律意見。
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眾天律師所 法律意見書
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件予以公
告，并愿承擔相應的法律責任。
本次股東大會采用現場投票的方式召開和表決。為出具本法律
意見書，本所律師參加了公司本次股東大會現場，審查了公司提供
的文件和資料，并進行了必要的驗證，據此出具法律意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經本所律師審查，本次股東大會由公司董事會召集，公司召開
本次股東大會的通知已于 2011 年 8 月 5 日分別刊登于《證券時報》
《 中 國 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 咨 詢 網
（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股東大會于 2011 年 8 月 23 日上午在西山大廈九層會議室
如期舉行。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合現行
法律、法規及《公司章程》的規定。
二、 出席本次股東大會的人員及召集人資格
出席本次大會的股東，均為股權登記日 2011 年 8 月 17 日收市
后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股
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眾天律師所 法律意見書
東及股東授權代表。
出席本次會議的股東及股東授權代表共計 15 人，代表公司股份
1,770,212,297 萬股，占公司有表決權股份總數的 56.18%。
本次股東大會由公司董事長金智新先生主持，公司董事、監事
及部分高級管理人員等出席了本次股東大會。經本所律師審查，出
席本次會議的人員資格及召集人資格均合法有效。
三、本次股東大會的表決程序及表決結果
本次股東大會就公告中列明的《關于調整公司董事的議案》進
行了審議，以累積投票的方式選舉出溫百根、支亞毅先生為本屆董
事會董事。
本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決方式符合法
律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有
效。
四、結論意見
基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召
開、出席會議的人員資格、召集人資格及會議的表決程序符合《公
司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規
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眾天律師所 法律意見書
范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會及表決結果合法有
效。
本法律意見書正本二份，無副本。
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眾天律師所 法律意見書
（此頁無正文，為本法律意見書簽字頁）
北京市眾天律師事務所
負責人:萇宏亮
經辦律師：陳愛珍 萇宏亮
2011 年 8 月 23 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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