中國伽瑪股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於股東周年大會上，所有載列於二零一一年六月三日發出的股東周年大會通告內之普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

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中國伽瑪集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司於二零一一年八月二十二日（星期一）舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有載列於二零一一年六月三日發出的股東周年大會通告內之普通決議案已按投票表決方式獲得正式通過。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 3,223,181,490股，即賦予持有人權利可出席及於股東周年大會上投票的股份總數。概無現有股東須於股東周年大會上放棄投票。并無股東須就其於股東周年大會上提呈的決議案投票時，受到任何限制。

本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。

投票表決結果載列如下：
普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　 反對　　　　　　　　合計
普通事項
(1)省覽及考慮截至二零一一年三月三
十一日止年度之經審核財務報表及
董事會與核數師報告書。　　　　　　1,843,849,715(100%)　0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
(2)(a) 重選鄒小岳先生為董事；　　1,843,849,715(100%)　0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
(b) 重選孔慶文先生為董事；及　　　1,843,849,715(100%)　0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
(c) 授權董事會厘定董事酬金。　　　1,843,849,715(100%)　0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
(3)續聘丁何關陳會計師行為核數
師并授權董事會厘定其酬金。　　　　1,843,849,715(100%)　 0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
特別事項
(4)授予董事配發、發行及處理不超過
本公司之現有已發行股本20%之額外股
份之一般授權。　　　　　　　　　　1,837,074,155(99.63%) 6,775,560(0.37%) 1,843,849,715(100%)
(5)授予董事購回本公司之股本中占不
超過其10%現有已發行股本之股份之一
般授權。　　　　　　　　　　　　　1,843,849,715(100%)　 0(0%)　　　　　　1,843,849,715(100%)
(6)透過加入所購回股份之面值總額，
擴大授予董事發行股份之一般授權。　1,837,074,155(99.63%) 6,775,560(0.37%) 1,843,849,715(100%)
(7)批準采納新購股權計劃及終止現
有購股權計劃。　　　　　　　　　　1,837,074,715(99.63%) 6,775,000(0.37%) 1,843,849,715(100%)

由於以上每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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