深高速(600548)2011年第二次臨時股東大會會議資料

深高速(600548)2011年第二次臨時股東大會會議資料

深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2011 年第二次臨時股東大會
會議資料
會議時間： 2011 年 12 月 29 日（星期四）上午九時
會議地點： 深圳市益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層
深圳高速公路股份有限公司會議室
會議資料目錄
頁碼
一、 會議須知 1
二、 會議議程 3
三、 投票表格填寫說明 4
四、 會議議案（普通決議案）
1、關于選舉第六屆董事會董事的議案 7
2、關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案 12
3、關于第六屆董事會和監事會酬金方案的議案 14
深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議須知
深圳高速公路股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權益，確保深圳高速公路股份有限公司（以下簡稱
“本公司”或“公司”）股東大會順利進行，根據《公司法》等法律、法規和公
司章程的規定，特制訂本須知：
一、全體參會人員應以維護全體股東的合法權益、保障會議的正常秩序和
議事效率為原則，自覺履行法定義務。
二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（含股東代
理人，以下同）、董事及監事、董事候選人及監事候選人、高級管理人員、律師、
H 股投票審驗人及公司董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入
場；對于干擾大會秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有權予以制
止并報告有關部門查處。
三、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。參會股
東應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東的權益。
四、股東大會由董事長擔任會議主席并主持會議，董事長因故不能主持會
議時，由董事長指定一名公司董事擔任會議主席并主持會議。公司董事會秘書處
具體負責股東大會的會務事宜。
五、為了能夠及時、準確地統計出席股東大會的股東人數及所代表的股份
數，出席股東大會的股東請務必準時到達會場，并在“出席股東簽名冊”上簽到。
股東簽到時，應出示以下證件和文件：
1、內資法人股東的法定代表人出席會議的，應出示加蓋單位公章的法人營
業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證明文件；委托代理人出席會議的，
代理人還應出示法人股東的法定代表人依法簽署的書面授權委托書和本人身份
證明文件。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議須知
2、內資個人股東親自出席會議的，應出示股東賬戶卡、本人身份證明文件；
委托代理人出席會議的，代理人還應出示股東依法簽署的書面授權委托書和本人
身份證明文件。
3、H 股股東親自出席會議的，應出示本人的身份證明文件；委托代理人出
席會議的，代理人還應出示填妥的股東代表委任表格和本人的身份證明文件。
股東大會見證律師和 H 股投票審驗人將對該等文件的合法性進行審驗。
六、會議主席宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股
份總數之前，會議登記終止。在會議登記終止時未在“出席股東簽名冊”上簽到
的股東和代理人，其代表的股份不計入出席本次大會的股份總數，不得參與表決，
但可在股東大會上發言或提出質詢。
七、股東大會審議議案時，股東可在得到會議主席許可后發言。股東發言
應圍繞股東大會所審議的議案，簡明扼要。會議主席可安排公司董事、監事和高
級管理人員等回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。
八、股東大會對議案采用記名方式逐項投票表決，股東以其所代表的有表
決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東大會就選舉董事、
監事進行表決時，實行累積投票制，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同
的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。股東在填寫投票表格時，請仔細閱
讀有關投票表格的填寫說明并認真填寫。
九、股東大會對提案進行表決時，由律師、股東代表和監事共同負責計票、
監票，并當場公布表決結果。
十、會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進
行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席
宣布結果有異議的，有權在宣布后立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。
十一、本次股東大會審議的議案為普通決議案，由出席股東大會的股東所
持表決權的二分之一以上通過。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議程
深圳高速公路股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會會議議程
一、 會議主席宣布股東大會開始，報告會議出席情況，并通告會議的見證
律師。
二、 見證律師宣讀出席股東的資格審查結果。
三、 股東推舉計票人/監票人。
四、 議案審議：
1、會議主席安排相關人員向大會報告議案，提請股東以普通決議案方式
審議以下決議案：
⑴ 關于選舉第六屆董事會董事的議案
⑵ 關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案
⑶ 關于第六屆董事會和監事會酬金方案的議案
2、股東發言、提問及公司回答。
五、 投票表決：
1、股東填寫投票表格。
2、計票人、監票人計票。
3、會議主席宣布表決結果。
六、 見證律師宣讀法律意見書。
七、 董事、監事簽署股東大會決議。
八、 會議主席宣布股東大會結束。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 投票表格填寫說明
深圳高速公路股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會投票表格填寫說明
請出席股東（含股東代理人，以下同）在填寫投票表格時注意以下內容：
一、填寫股東資料：
出席股東請按實際情況填寫“股東資料”中相應內容，并應與出席本次股
東大會簽到的內容一致。法人股東請填寫法人單位的全稱，個人股東請填寫股東
本人姓名。
持股數一欄中，請出席股東填寫與本投票表格有關的股份數目，不論如何，
該數目不應超過出席股東在股權登記日（2011 年 11 月 28 日）所持有的公司股
份數。
二、填寫投票意見：
本次股東大會將選舉第六屆董事會之八名董事、四名獨立非執行董事（“獨
立董事”）及第六屆監事會之二名股東代表監事。根據本公司章程及附件，股東
大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制，獨立董事和非獨立董事實
行分開投票。因此，決議案組 1(I)、1(II)及 2 分別采用累積投票制度，該等票數
將會獨立計算，而股東有權投的總票數相等于股東持有的股份數目乘以個別決議
案組動議選舉的董事、獨立董事或監事數目（“總選票”）。舉例，如決議案組 1(I)
項下動議選舉八名候選人為董事，假設股東持有 10,000 股股份，則股東就此決
議案的總選票將為 80,000（10,000 x 8）張選票。
股東有權將持有的總選票全部投予任何一名、兩名或以上的被提名候選人。
若股東欲投票贊成委任某候選人作為董事、獨立董事或監事，請于“贊成”一欄
的適當空格填上擬投票數目；若股東欲投票反對委任某候選人作為董事、獨立董
事或監事，則請于“反對”一欄的適當空格填上擬投票數目。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 投票表格填寫說明
不論如何，股東在個別決議案組中所投的總票數不得超過股東就該決議案
組所持有的總選票。如果股東向一名或部分候選人所投的總票數超過股東就有關
決議案組持有的總選票，則股東就該決議案組的投票將會失效作廢。若股東向一
名或部分候選人所投的總票數少于股東就有關決議案組持有的總選票，股東的投
票有效，而剩余選票將會被視為棄權。按照以上所述例子，如股東在決議案組
1(I)項下的投票總數超過 80,000 張，則股東的投票將會被視為失效作廢。
倘若候選人取得的贊成票票數超過本次股東大會出席股東所持附有投票權
的股份之半數（假設并不采用累積投票制度），且亦超過所獲反對票票數，則其
將會當選。
除采用累積投票制投票的議案外，股東對提交表決的議案發表以下意見之
一：同意、反對或棄權，每一股份享有一票表決權。有兩票或者兩票以上的表決
權的股東，不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或棄權票。就決議案 3 而言，
股東如欲投票贊成，請在“贊成”欄內加上“√”號，如欲投票反對，則請在“反
對”欄內加上“√”號，如欲棄權，則請在“棄權”欄內加上“√”號。對于內
資股股份，表決票中就決議案 3 所投票數總和低于其有權投票數量的情況，其投
票數有效，其有權投票數量和投票數量的差額計為“棄權”。對于 H 股股份，當
且僅當股東對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決
議案的投票總數，如股東對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量
將不被計入對提案投票總數。
三、填票人應在投票表格的相應位置簽字確認。
四、請各位股東正確填寫投票表格。如投票表格中有涂改或差錯的，出席
股東應在修訂處簽名予以確認，或在投票階段向工作人員領取空白投票表格重新
填寫（原表格當場銷毀）。若投票表格未經正確填寫或字跡無法辨認，本公司可
行使絕對酌情權將此投票表格的全部或其中一部分（視情況而定）視為無效。
五、股東在填寫投票表格時如有任何疑問，請及時向工作人員提出。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 投票表格填寫說明
附：投票表格樣式
深圳高速公路股份有限公司 股東資料：
2011年第二次臨時股東大會 股東名稱：
股東賬號(內資股適用)：
二零一一年十二月二十九日（星期四） 股份性質： 內資股 / H股
上午九時正 持股數：
于中國深圳市益田路江蘇大廈裙樓2-4層 股東代理人：
深圳高速公路股份有限公司會議室召開 身份證號碼：
投 票 表 格
普通決議案 贊成 反對
1、 審議及批準重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第六屆董事會
的(I)董事；(II)獨立非執行董事：
(I) 董事 請于以下表格內填入票數
1.1 楊海先生； （票數） （票數）
1.2 吳亞德先生； （票數） （票數）
1.3 李景奇先生； （票數） （票數）
1.4 趙俊榮先生； （票數） （票數）
1.5 胡偉先生； （票數） （票數）
1.6 謝日康先生； （票數） （票數）
1.7 張楊女士； （票數） （票數）
1.8 趙志锠先生； （票數） （票數）
(II) 獨立非執行董事 請于以下表格內填入票數
1.9 王海濤先生； （票數） （票數）
1.10 張立民先生； （票數） （票數）
1.11 區勝勤先生； （票數） （票數）
1.12 林鉅昌先生； （票數） （票數）
2、 審議及批準重選下列候選人為本公司第六屆監事會的股東代表監事： 請于以下表格內填入票數
2.1 鐘珊群先生； （票數） （票數）
2.2 何森先生； （票數） （票數）
贊成 反對 棄權
3、 審議及批準本公司第六屆董事會和監事會酬金方案
簽 名： 日 期： 2011 年 12 月 29 日
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 1
關于選舉第六屆董事會董事的議案
各位股東：
根據本公司《公司章程》的規定，董事會由 12 名董事組成，由股東大會選
舉產生，其中獨立董事不少于 4 名。每屆董事的任期為 3 年，任期屆滿，可連選
連任。獨立董事的連任時間不得超過 6 年。
由于本公司第五屆董事會的任期將于 2011 年 12 月 31 日屆滿，根據日期為
2011 年 10 月 4 日的臨時股東大會通知，本次股東大會將選舉第六屆董事會的成
員，包括 8 名董事及 4 名獨立董事。新任董事的任期將為期 3 年，由 2012 年 1
月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
根據《公司章程》及附件的規定，董事會、監事會及單獨或合并持有本公
司已發行股份 1%以上的股東有權提名董事候選人。股東有權向本公司發出書面
通知提名董事候選人，惟通知期于臨時股東大會舉行日期 7 天前結束。被提名的
候選人亦須于臨時股東大會召開 7 天前向本公司發出愿意接受提名的書面通知。
本公司第六屆董事會的建議候選人是由本公司股東，包括新通產實業開發
（深圳）有限公司（“新通產公司”）、深圳市深廣惠公路開發總公司（“深廣惠公
司”）、招商局華建公路投資有限公司（“招商局華建”）以及董事會提名。其中，
楊海先生、吳亞德先生、李景奇先生、趙俊榮先生、謝日康先生、張楊女士、趙
志锠先生、王海濤先生和張立民先生均為本公司第五屆董事會成員，并獲重新提
名為第六屆董事會董事候選人。各董事候選人的姓名及簡歷如下：
執行董事
楊海先生，1961年出生，高級工程師，重慶建筑工程學院（現重慶大學）
公路工程專業學士學位，擁有豐富的公路工程建設管理和企業管理經驗。楊先生
曾任交通部第二公路工程局局長助理，1997年至2000年期間任本公司副總經理，
2000年3月加入深圳國際控股有限公司（“深圳國際”）（香港上市公司），曾擔任
深圳國際附屬公司總經理、深圳國際副總裁等職，2007年8月起至今任深圳國際
執行董事，于2002年至2011年期間曾擔任中國南玻集團股份有限公司（中國上市
公司）之監事、監事會主席。楊先生自2005年4月起擔任本公司董事長，現亦擔
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 1
任本公司附屬公司美華實業（香港）有限公司之董事。
吳亞德先生，1964年出生，高級政工師，廣東行政學院經濟管理專業學士
學位，廣東省社會科學院經濟學專業研究生學歷，擁有豐富的收費公路管理、投
資和企業管理經驗。吳先生于1996年11月至2002年1月期間先后擔任深廣惠公司
董事、總經理、董事長等職，2002年1月起至今歷任本公司代總經理、總經理/
總裁。吳先生自1997年1月起擔任本公司董事，現任本公司執行董事兼總裁，亦
擔任本公司附屬公司廣東清連公路發展有限公司之董事長。
非執行董事
李景奇先生，1956年出生，高級經濟師，上海外國語大學學士學位，擁有
超過20年的國際銀行經驗及企業管理經驗。李先生曾任深圳市投資管理公司總裁
助理，于2000年3月至2006年8月期間任深圳國際（香港上市公司）執行董事兼副
總 裁 ， 2006 年 8 月 起 至 今 任 深 圳 國 際 執 行 董 事 兼 總 裁 ， 現 亦 擔 任 Ultrarich
International Limited之董事、新通產公司之董事、深廣惠公司之董事長、中國南
玻集團股份有限公司（中國上市公司）之董事以及深圳國際其他多家附屬公司之
董事。李先生自2005年4月起擔任本公司董事。
趙俊榮先生，1964年出生，經濟師、律師，廈門大學國際經濟法專業碩士
學位，擁有豐富的企業管理及法律專業經驗。趙先生曾擔任中國平安保險公司法
律顧問、深圳市投資管理公司法律顧問等職，自2001年10月起加入深圳國際（香
港上市公司），歷任法律顧問、總裁助理兼戰略發展部經理，自2007年6月起任深
圳國際副總裁，現亦為該公司首席法律顧問，并擔任深圳航空有限責任公司之副
董事長、新通產公司、深廣惠公司以及深圳國際其他多家附屬公司之董事。趙先
生自2009年1月起擔任本公司董事。
胡偉先生，1962年出生，高級經濟師，長沙鐵道學院（現中南大學）英語
專業學士學位，南澳大利亞大學風險管理專業碩士學位，擁有豐富的投資、融資、
資本運作、審計與風險管理等企業管理及境外企業工作經驗。胡先生曾先后任職
長沙鐵道學院、河南省對外經濟貿易委員會辦公室副主任、河南省駐香港窗口企
業豫港（集團）有限公司總經理助理，2001年6月至2011年8月期間任職于中國光
大銀行，歷任深圳分行營業部副總經理、總經理、公司業務管理部總經理、總行
南部審計中心副主任等職，2011年8月加入深圳國際（香港上市公司）任副總裁。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 1
謝日康先生，1969年出生，香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會
澳洲注冊會計師，澳大利亞Monash大學學士學位，在會計、財務及上市公司管
治方面擁有多年經驗。謝先生于2000年6月起至今任深圳國際（香港上市公司）
財務總監，并曾于2000年8月至2008年3月期間兼任深圳國際之公司秘書，以及于
2004年9月至2007年9月期間擔任本公司聯席公司秘書，現亦擔任深圳國際多家附
屬公司之董事。謝先生在加入深圳國際前，曾在一家國際會計師事務所任職多年，
從事審計專業工作。謝先生自2009年1月起擔任本公司董事。
張楊女士，1964年出生，政工師，蘭州大學政治經濟學專業學士學位，中
央黨校經濟管理專業研究生學歷，擁有豐富的收費公路行業和企業管理經驗以及
投資管理經驗。張女士曾在航天工業部工作，1994年加入招商局華建，歷任部門
副經理、經理、總經理助理等職務，現任該公司副總經理，并擔任四川成渝高速
公路股份有限公司（香港和中國上市公司）、吉林高速公路股份有限公司（中國
上市公司）之副董事長，河南中原高速公路股份有限公司（中國上市公司）、江
蘇寧滬高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）之董事，亦曾擔任廈門港
務發展股份有限公司（中國上市公司）、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（香
港上市公司）之董事。張女士自2001年3月起擔任本公司董事。
趙志锠先生，1954年出生，美國注冊會計師，美國南加州大學學士及工商
管理碩士學位，擁有豐富的金融證券和財務管理經驗以及企業管治經驗。趙先生
自1994年1月起至今任（香港）豐誠集團有限公司董事總經理，并曾擔任香港證
監會收購及合并委員會副主席、香港交易所主板和創業板上市委員會副主席等
職，現亦擔任香港證監會程序覆檢委員會委員。趙先生于1996年12月至2002年12
月期間任本公司獨立董事，自2003年起擔任本公司非執行董事。
獨立董事
王海濤先生，1945年出生，高級經濟師，畢業于河北北京師院（現河北師
范大學）中文系，并曾在中央黨校經濟管理專業和西南財經大學金融專業研究生
班學習，擁有多年的收費公路行業管理經驗和行政人事管理經驗。王先生曾先后
在部隊任職及擔任交通部勞動工資局工資處干部、政策研究室副主任、辦公廳部
長秘書及中國公路工程監理總公司總經理助理等職，1994年4月起加入招商銀行，
歷任總行辦公室副主任（主持工作）、培訓中心主任、行政部總經理兼總行工會
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 1
副主席等職，于2006年2月退休。王先生自2009年1月起擔任本公司獨立董事。
張立民先生，1955年出生，會計學教授、博士生導師、中國注冊會計師，
天津財經學院學士、碩士及博士學位，擁有豐富的財務會計和審計專業經驗。張
先生曾任職天津財經學院，于1999年至2009年期間擔任中山大學管理學院會計學
教授、博士生導師，2009年起至今任北京交通大學經濟管理學院會計學教授、博
士生導師，目前兼任中國審計學會副會長及中國注冊會計師協會事務所懲戒委員
會委員等職。張先生自2009年1月起擔任本公司獨立董事，現亦擔任深圳赤灣石
油基地股份有限公司（中國上市公司）及天津百利特精電氣股份有限公司之獨立
董事，并曾擔任深圳市長城投資控股股份有限公司（中國上市公司）及深圳市機
場股份有限公司（中國上市公司）之獨立董事。
區勝勤先生，1952年出生，加拿大滑鐵盧大學學士學位，加拿大多倫多大
學工商管理碩士學位，擁有多年的國際銀行及風險管理經驗。區先生于1978年至
2009年期間任職匯豐銀行，先后擔任匯豐銀行（香港）區域經理、信貸部經理、
分行行長、匯豐銀行（中國）營運總監、匯豐銀行深圳分行行長以及匯豐銀行（澳
門）行政總裁等職，亦曾擔任深圳外資金融機構同業公會理事長及澳門銀行公會
副主席。區先生現任立其國際投資顧問有限公司董事。
林鉅昌先生，1969年出生，香港大學物理學專業學士學位，擁有多年的金
融投資及房地產開發經驗。林先生曾任職于China Vest Limited、新加坡金英證券
（香港）以及美林證券（亞太區），2002年至2006年期間擔任華潤置地有限公司
（香港上市公司）財務總監，2006年至2010年期間擔任龍湖地產有限公司（香港
上市公司）財務總監、執行董事，現任聚智投資有限公司之主席兼行政總裁。
有關本項議案的詳情，可參閱本公司日期為2011年11月9日的公告和日期為
2011 年 11 月 10 日 的 通 函 ， 上 述 公 告 及 通 函 已 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）以及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk），并
可于本公司網站（www.sz-expressway.com）查閱及下載。
以上獨立董事的候選資格，已獲上海證券交易所審核無異議。
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 1
請股東大會審議及批準重選或委任（如適用）下列候選人為本公司第六屆
董事會的(I)董事；(II)獨立非執行董事：
(I) 董事：
1- 楊海先生；
2- 吳亞德先生；
3- 李景奇先生；
4- 趙俊榮先生；
5- 胡偉先生；
6- 謝日康先生；
7- 張楊女士；
8- 趙志锠先生；
(II) 獨立非執行董事：
9- 王海濤先生；
10- 張立民先生；
11- 區勝勤先生；
12- 林鉅昌先生。
根據《公司章程》及附件，本公司董事的選舉實行累積投票制，詳情請參
閱本次股東大會投票表格的填寫說明。
深圳高速公路股份有限公司
2011 年 12 月 29 日
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 2
關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案
各位股東：
根據本公司《公司章程》的規定，監事會由 3 名監事組成，其中包括 2 名
股東代表監事及 1 名職工代表監事。每屆監事的任期為 3 年，任期屆滿，可連選
連任。股東代表監事由股東大會選舉產生，職工代表監事則由員工代表大會選舉
產生并向股東大會通報。
由于本公司第五屆監事會的任期將于 2011 年 12 月 31 日屆滿，根據日期為
2011 年 10 月 4 日的臨時股東大會通知，本次股東大會將選舉第六屆監事會的 2
名股東代表監事。新任監事的任期將為期 3 年，由 2012 年 1 月 1 日起至 2014
年 12 月 31 日止。
根據《公司章程》及附件的規定，發起人股東及單獨或合并持有本公司已
發行股份 3%以上的股東有權提名監事候選人。本公司第六屆監事會中股東代表
監事的建議候選人是由本公司股東新通產實業開發（深圳）有限公司（“新通產
公司”）和廣東省路橋建設發展有限公司（“廣東路橋”）提名。鐘珊群先生及何
森先生均為本公司第五屆監事會成員，并獲重新提名為第六屆監事會監事候選
人。各監事候選人的姓名及簡歷如下：
鐘珊群先生，1964年出生，工程師，長沙交通學院公路工程專業及交通運
輸管理專業學士學位，湖南大學管理科學與工程專業碩士學位，擁有豐富的工程
建設管理、物流管理和企業管理經驗。鐘先生于1994年1月加入新通產公司，歷
任工程部經理、總經理助理、副總經理和總經理，自2005年9月起至今擔任該公
司董事長兼總經理，2004年6月至2006年7月期間以及自2007年6月起至今任深圳
國際控股有限公司（“深圳國際”）（香港上市公司）副總裁，現亦擔任深圳國際
多家附屬公司之董事長或董事。鐘先生于1997年1月至2005年4月期間曾任本公司
董事，于2006年1月至2007年9月期間曾任本公司監事會主席，自2009年8月起至
今任本公司監事會主席。
何森先生，1973年出生，高級會計師，長沙交通學院財務會計專業學士學
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 2
位，擁有財務管理和收費公路企業管理經驗。何先生曾在廣深珠高速公路有限公
司工作，2001年3月加入廣東路橋，先后擔任順德市順大公路有限公司財務經理、
廣東廣韶高速公路有限公司總經理助理、副總經理兼總會計師、廣東路橋財務部
副經理等職，2009年11月起至今任廣東路橋財務部經理，現亦擔任廣東路橋多家
附屬公司之監事。何先生自2010年1月起擔任本公司監事。
有關本項議案的詳情，可參閱本公司日期為2011年11月9日的公告和日期為
2011 年 11 月 10 日 的 通 函 ， 上 述 公 告 及 通 函 已 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）以及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk），并
可于本公司網站（www.sz-expressway.com）查閱及下載。
另外，本公司員工代表大會已推選出職工代表監事，有關情況匯報如下：
方杰先生，1960 年出生，高級工程師，重慶建筑工程學院（現重慶大學）
橋梁與隧道專業學士學位，擁有多年的項目管理經驗和行政人事管理經驗。方先
生曾任職于中交第二公路勘察設計研究院、深圳市粵龍實業發展有限公司，2001
年 1 月至 2007 年 3 月期間任職于新通產公司，擔任辦公室主任、人力資源部部
長、董事會秘書等職，2007 年 4 月起至今先后擔任本公司項目開發部總經理、
總工程師辦公室主任，現亦擔任深圳市高速廣告有限公司以及四川新路橋機械有
限公司之董事。方先生自 2008 年 8 月起任本公司職工代表監事。
請股東大會審議及批準重選下列候選人為本公司第六屆監事會的股東代表
監事：
1- 鐘珊群先生；
2- 何森先生。
根據《公司章程》及附件，本公司監事的選舉實行累積投票制，詳情請參
閱本次股東大會投票表格的填寫說明。
深圳高速公路股份有限公司
2011 年 12 月 29 日
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 3
關于第六屆董事會和監事會酬金方案的議案
各位股東：
在充分考慮中國國情的基礎上，參考市場薪酬水平并結合本公司和候選人
的實際，建議第六屆董事會和監事會成員的酬金方案如下：
第六屆董事會建議酬金方案
1、對于在本公司擔任管理職位的執行董事，不厘定和支付董事酬金。執行
董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況并按照本公司的薪
酬福利政策計算、批準和發放。
根據本公司的薪酬福利政策，員工薪酬包括崗位工資和績效獎金，按崗位
的市場價值以及員工績效厘定；員工福利包括法定福利和公司福利，分別按照政
府和本公司規定的統一標準執行。自 2012 年 1 月 1 日起至董事會另行批準之日
止，董事長的崗位工資將為每月人民幣 5.9 萬元，總裁的崗位工資將為每月人民
幣 4.9 萬元；同時，按照崗位工資和績效獎金基數占年度薪酬的比例分別為 60%
和 40%的原則，根據董事會對本公司每年度的經營績效考核結果確定績效獎金
系數并計算和支付年度績效獎金。董事會可根據實際情況，對董事長及總裁之崗
位工資標準進行檢討及作出彼等認為必要和恰當的調整，惟相關檢討和調整須按
照本公司制度及薪酬福利政策的相關規定執行。此外，若執行董事之年度薪酬總
額超過相關監管規定的標準，應另行提交董事會批準。執行董事領取薪酬之詳情
將在年度報告中定期披露。
2、對于在股東單位領取薪酬的非執行董事，不厘定和支付董事酬金；對于
不在股東單位領取薪酬的非執行董事，建議董事酬金為每年每人人民幣 35 萬元
整。
3、對于獨立董事，建議董事酬金為每年每人人民幣 18 萬元整。
第六屆監事會建議酬金方案
1、對于在本公司擔任管理職位的職工代表監事，不厘定和支付監事酬金。
職工代表監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況并按照本
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深高速 2011 年第二次臨時股東大會 會議議案 3
公司的薪酬福利政策計算、批準和發放。
職工代表監事方杰現任本公司總工程師辦公室主任，根據本公司的薪酬福
利政策，其崗位工資為每月人民幣 2.8 萬元，其薪酬總額的確定、調整和批準將
根據本公司《薪酬福利管理程序》的規定執行并在年度報告中定期披露。
2、對于在股東單位領取薪酬的監事，不厘定和支付監事酬金。
如無特別說明，上述酬金或薪酬均為含稅金額。
所有董事、監事出席或列席相關會議可領取會議津貼。出席會議的津貼標
準為每人每次人民幣 1,000 元（稅后），列席會議的津貼標準為每人每次人民幣
500 元（稅后）。
本公司將與每名董事簽署統一的董事服務合同。根據董事服務合同，董事
的酬金及津貼由董事會厘定，惟須獲得股東大會批準。本公司將不會與監事簽署
監事服務合同。董事及監事領取的報酬（如有）將按國家稅收政策由本公司代扣
代繳個人所得稅。
有關本項議案的詳情，可參閱本公司日期為2011年11月9日的公告和日期為
2011 年 11 月 10 日 的 通 函 ， 上 述 公 告 及 通 函 已 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）以及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk），并
可于本公司網站（www.sz-expressway.com）查閱及下載。
請各位股東審議及批準本公司第六屆董事會和監事會酬金方案，授權本公
司董事會批準董事服務合同及其他相關文件，并授權任何一位執行董事代表本公
司簽署各有關合同和其他相關文件，并處理一切其他必要的相關事宜。
深圳高速公路股份有限公司
2011 年 12 月 29 日
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資訊來源：上海證券交易所

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