雙喜營造：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:新竹市中華路2段188號(國賓大飯店13樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)98年度營業報告。

(2)監察人審查98年度決算表冊報告。

(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。

(二)承認事項：

(1)承認98年度決算表冊案。

(2)承認98年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)選舉事項：本公司改選董事、監察人案。

(五)討論事項(2)：解除董事之競業限制案。

(六)其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:

(一)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會四０天前召開董事會討

論公告後並申報。

(二)依公司法第一六五條規定，自民國99年04月26日起至99年06月24日止

，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，

因最後過戶日99年04月25適逢星期日，故現場過戶提前至4/23下午4:30分

前親臨本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103台北市

大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄以4/25郵戳為憑。

(三)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到，請書明股東

戶號、姓名、身分證字號及地址逕向本公司股務代理部洽詢，電話（０二）

二五八六五八五九。另依據證券交易法第廿六條之二規定，對於持股未滿壹

仟股之股東，不另寄發開會通知單，本公司得以公告方式為之。

(四)1.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限（包含案由、

說明及標點符號在內），提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於99年4月19日至99年4月28日

止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月28日下午5時前

（郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛

號函件送達）依公司法172條之1規定辦理提案申請手續。

3.受理提案地點：雙喜營造股份有限公司 收

4.受理處所地址：新竹市民族路186號 電話：03-5348168分機209

5.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172

條之1規定之議案列於開會通知書。

(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定

將相關資料送達本公司（地址：300新竹市民族路186號）並副知財團法人中華民國證券

暨期貨市場發展基金會。