凌越科技：公告本公司董事會決議召開民國一○○年度股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/18

2.股東會召開日期:100/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號401會議室(科技生活館)

4.召集事由:

一報告事項:

(1)九十九年度營業報告

(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告

(3)私募執行情形報告

(4)其他報告事項

二承認事項:

(1)九十九年度營業報告書及財務報表暨合併報表案

(2)九十九年度虧損撥補案

三討論及選舉事項:

(1)修訂本公司資金貸與及背書保證辦法

(2)減資彌補虧損案

(3)私募增資發行新股案

(4)補選董事及監察人案

四臨時動議:

5.停止過戶起始日期:100/04/11

6.停止過戶截止日期:100/06/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:100/04/06~100/04/15;受理提案處所:

凌越科技股份有限公司/新竹市科學工業園區力行一路1號3樓C3。

(2)依公司法第一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。

受理期間：100/04/06~100/04/15；受理提名處所: 凌越科技股份有限公司/新竹市科學

工業園區力行一路1號3樓C3。