國建：本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:100/03/17

2.股東會召開日期:100/06/10

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)99年度營業報告

(2)監察人審查報告

二、承認事項：

(1)本公司99年度營業報告書及財務報表承認案

(2)本公司99年度盈餘分派承認案

三、討論及選舉事項：

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修正討論案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案

(3)本公司董事及監察人任期屆滿改選案

(4)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制討論案

四、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:100/04/12

6.停止過戶截止日期:100/06/10

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決

議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定受理股東提案，提案受理期間：100年4月

1日至100年4月13日止。有意提案之股東務請於100年4月13日17：30

前辦理提案手續（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：本公司

股務組(地址：10669台北市大安區敦化南路二段218號5樓，電話：

(02)23779968轉5310~5312)。其餘詳參考「公開資訊觀測站」公告

查詢(網址http://newmops.tse.com.tw/)。