中國3D數碼委任獨立非執行董事

董事會謹此宣布，二零一一年二月二十二日起，李永豪先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

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李永豪先生之委任

中國3D數碼娛樂有限公司 (「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布，由二零一一年二月二十二日起，李永豪先生（「李先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，以填補因黃德明先生退任之空缺。李先生亦獲提名為審核委員會之成員，由二零一一年二月二十二日起生效。

李先生，現年41歲，持有加拿大三一西大學文學士學位及美國東南大學工商管理碩士學位。彼為認可物業設施經理及為國際物業設施管理協會與香港地產學會之會員。李先生於房地產及租賃管理、電影院顧問以及在香港及國內的電影制作和發行范疇擁有逾十八年之經驗。除上文所披露外，李先生於過去三年并無在任何於香港或海外上市之公司出任董事；彼亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據李先生之委任條款，彼獲委任之首個任期為兩年，由二零一一年二月二十二日起計，其後自動按年續期。李先生有權每年獲得董事袍金150,000港元，其乃由董事會經參考彼作為本公司董事所承擔之責任而厘定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司下屆之股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東周年大會上輪席退任一次。

李先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

就李先生之委任，董事會并無得悉任何其他須根據《創業板上市規則》第17.50(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

符合《創業板上市規則》第5.05(1)條及第5.28條

於上述委任李先生為本公司之獨立非執行董事後，董事會獨立非執行董事之人數及本公司審核委員會之人數已符合根據《創業板上市規則》第5.05(1)條及第5.28條所載規定之三名下限。

感謝

董事會謹藉此機會歡迎李先生成為本公司之獨立非執行董事。

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