中科礦業有關於二零一一年九月二十日舉行的股東特別大會的投票表決結果

謹此提述中科礦業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年九月二日的致股東通函（「通函」）及通函內所載本公司日期為二零一一年九月二日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有規定外，本公告所用詞匯與通函所用者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，於股東特別大會上，主席要求以投票表決方式，對日期為二零一一年九月二日的股東特別大會通告內所載全部獲提呈的決議案進行投票。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上所進行投票的監票員。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份為27,446,468,961股。由於概無股東須就於股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票，故賦予股東權利出席股東特別大會并於會上就所提呈的全部決議案投票贊成或反對的股份總數為27,446,468,961股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。

有關各項普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　 反對
批準、確認及追認股份購買協議及其項下計劃　 16,230,132,688　　9,473,907
進行的交易。　　　　　　　　　　　　　　　　 （99.942%）　　　（0.058%）
批準授權本公司任何一名董事，為及代表本公　 16,228,964,688　 10,641,907
司不時簽立其全權酌情認為就履行股份購買協　　 （99.934%）　　　（0.066%）
議及其項下擬進行的交易及與之有關而言屬必要
或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據，并
作出一切有關行動、事項及事宜，并同意對股份
購買協議之條款作出其全權認為必要或適宜之修
訂。

由於在股東特別大會上，超過50%票數贊成上述每項決議案，故所有決議案獲正式通過成為本公司的普通決議案。

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