大元股份(600146)2011年度第二次臨時股東大會決議公告

大元股份(600146)2011年度第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600146 證券簡稱：大元股份 編號：臨-2011-15
寧夏大元化工股份有限公司
2011 年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修正提案的情況
本次會議無新提案提交表決
一、會議的召開和出席情況
寧夏大元化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）于 2011 年 2 月 23 日以公告
形式發出召開 2011 年第二次臨時股東大會的通知，2011 年 3 月 11 日 9:30，公
司 2011 年第二次臨時股東大會在北京市朝陽區北辰東路 8 號北辰時代大廈 1406
室公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，董事長趙海先生主持。出席本
次股東大會有表決權股東及股東代表共 5 人，所持有表決權的股份 8961979 股，
占公司總股本（20000 萬股）的 4.48%。公司部分董事、監事、高級管理人員出
席了本次會議。上海市上正律師事務所鄭明玖律師出席并見證了本次股東大會。
會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
大會經集中審議，并以記名投票表決方式，審議通過以下議案：
1、以同意 8961979 股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決
權的 100%；反對 0 股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的
0%；棄權 0 股，占出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權的 0%。審
議通過了《寧夏大元化工股份有限公司關于向大股東借款的關聯交易議案》。
三、律師見證意見
上海市上正律師事務所律師鄭明玖先生出席了本公司 2011 年度第二次臨時
股東大會，進行了現場見證并出具了《法律意見書》，該意見書認為：本次會議
的召集、召開、出席會議股東資格、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和
本公司《章程》的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、上海市上正律師事務所關于寧夏大元化工股份有限公司 2011 年度第二次
臨時股東大會的法律意見書；
2、本次股東大會決議；
3、本次股東大會會議記錄。
特此公告。
寧夏大元化工股份有限公司
二○一一年三月十一日

資訊來源：上海證券交易所

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