雙錢股份(900909)第六屆董事會第二十二次會議決議公告

雙錢股份(900909)第六屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：雙錢股份 雙錢 B 股 編號：臨 2011-012
雙錢集團股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雙錢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二
十二次會議，于 2011 年 6 月 3 日發出通知，2011 年 6 月 16 日在萬
航渡路 540 號會議室召開。會議應到董事 7 名，實到 7 名，公司監事
及部分高級管理人員列席會議，符合《公司法》、公司《章程》的規
定，會議合法有效。
一、審議通過了《關于公司第七屆董事會董事、獨立董事候選人
提名的議案》；
公司第六屆董事會即將屆滿到期，依照《公司法》、《關于在上市
公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，公
司第六屆董事會提名劉訓峰先生、陳耀先生、岳春辰先生、錢瑞瑾先
生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作為公司第七屆董事會候選人，
其中提名施德容先生、李垣先生、章曦先生為獨立董事候選人，獨立
董事候選人任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核，無異議后上
述候選人還須提交公司 2011 年第一次臨時股東大會選舉。
該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
二、審議通過了《關于召集召開公司 2011 年第一次臨時股東大
會的議案》。
具體事宜詳見關于召開公司 2011 年第一次臨時股東大會通知
（臨時公告編號：臨 2011-014）。
該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。
特此公告
雙錢集團股份有限公司
董事會
二○一一年六月十六日
附件一：
雙錢集團股份有限公司第七屆董事會候選人簡歷
劉訓峰 年 5 月出生，1989 年 7 月參加工作，研究生
學歷，工學碩士學位，教授級高級工程師職稱，管理學博士。
劉訓峰先生曾歷任上海石化總廠芳烴廠工程師、副總工程師，
上海石化股份有限公司乙烯廠副總工程師，上海石化股份有限公司投
資工程部副主任，上海石化股份有限公司總經理助理、副總經理，上
海賽科石化有限公司董事、副總經理，上海化學工業區發展有限公司
董事、副總經理，上海氯堿化工股份公司董事長；現任上海華誼（集
團）公司董事、黨委副書記、總裁，雙錢集團股份有限公司董事長，
上海化學工業區發展有限公司副董事長。
陳耀 年 3 月出生，1983 年 8 月參加工作，研究生學
歷，工學碩士學位，工商管理碩士，工程師職稱。
陳耀先生曾歷任上海焦化總廠技術員、團委副書記，上海市化
學工業局干部處副主任科員，上海化工控股（集團）公司干部處副主
任科員，上海華誼（集團）公司組織部副主任科員、干部任免塊負責
人，上海涂料有限公司副總經理兼上海新華樹脂廠黨總支書記、廠長，
上海國際油漆有限公司副總經理（中方代表），上海華誼（集團）公
司對外合作部經理；現任雙錢集團股份有限公司黨委書記、副總經理，
雙錢集團（如皋）輪胎有限公司董事長，雙錢集團（重慶）輪胎有限
公司董事長，美國 CMA 公司董事長。
岳春辰 年 1 月出生，1964 年 1 月參加工作，工商管
理碩士，高級經濟師職稱。
岳春辰先生曾任上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司副總經理
兼雙錢載重輪胎公司總經理、黨委書記，上海輪胎橡膠（集團）股份
有限公司總經理兼雙錢載重輪胎公司黨委書記、總經理、上海輪胎橡
膠（集團）如皋有限公司總經理，上海輪胎橡膠（集團）股份有限公
司總經理兼上海輪胎橡膠（集團）如皋有限公司總經理、雙錢集團（重
慶）輪胎有限公司總經理；現任雙錢集團股份有限公司總經理，雙錢
集團（如皋）輪胎有限公司總經理，雙錢集團（重慶）輪胎有限公司
總經理。
錢瑞瑾，男，1961 年 8 月出生，1983 年 8 月參加工作，本科學
歷，學士學位，教授級高級工程師職稱。
錢瑞瑾先生曾任上海輪胎橡膠（集團）股份有限公司副技術總
監兼輪胎研究所副所長、雙錢載重輪胎公司副總經理，上海輪胎橡膠
（集團）股份有限公司副技術總監兼雙錢載重輪胎公司總經理、輪胎
研究所所長，雙錢集團股份有限公司總工程師兼雙錢載重輪胎分公司
總經理、黨委副書記、輪胎研究所所長；現任雙錢集團股份有限公司
總工程師，輪胎研究所所長。
施德容 年 11 月出生，研究生學歷，博士學位。曾
任上海市民政局局長、黨委書記。現任上海國盛集團有限公司董事長、
黨委書記，上海建材（集團）總公司董事長。
李垣：男，1961 年 10 月出生，研究生學歷，博士。曾任西安
交通大學教授、院長。現任教育部長江學者特聘教授,上海交通大學
安泰經濟與管理學院執行院長；兼任教育部管理科學與工程教指委副
主任，中國管理科學與工程學會副理事長，IACMR 學術咨詢委員會
委員副主任。
章曦 年 6 月出生，研究生學歷，博士學位，高級經
濟師、注冊會計師、注冊評估師。曾任上海張江集成電路產業區開發
有限公司總經理、上海建筑材料（集團）總公司副總裁等職。現任上
海國盛集團有限公司財務總監。
附件二：
雙錢集團股份有限公司獨立董事
關于董事會換屆的獨立意見
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導見》、
《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，作為
雙錢集團股份有限公司現任獨立董事，對公司董事會審議關于換屆選
舉的議案發表如下獨立意見：
根據對新一屆董事、獨立董事候選人的被推薦書及個人履歷等相
關資料的認真審核，我們認為劉訓峰先生、陳耀先生、岳春辰先生、
錢瑞瑾先生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作為公司第七屆董事
會董事、獨立董事候選人任職資格及產生程序符合《公司法》、《公司
章程》的有關規定。
獨立董事：鄭國培、施德容、章曦
2011 年 6 月 16 日
附件三：
雙錢集團股份有限公司獨立董事候選人聲明
本人施德容、李垣、章曦，已充分了解并同意由提名人雙錢
集團股份有限公司董事會提名為雙錢集團股份有限公司第七屆
董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職
資格，保證不存在任何影響本人擔任雙錢集團股份有限公司獨立
董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行
政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、
財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已
根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨
立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要
求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社
會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項
目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者
在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，
或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不
符。
五、包括雙錢集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的
境內上市公司數量未超過五家；本人在雙錢集團股份有限公司連
續任職未超過六年。
六、本人具備較豐富的相關專業知識和經驗，章曦具有注冊
會計師資格。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨
立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格
進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和
準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假
聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的
任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任雙錢集團股份有限公司獨立董事期間，將
遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證
券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有
足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、
實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形
的，本人將自出現該等情形之日起 30 日內辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：施德容、李垣、章曦
2011 年 6 月 16 日
附件四
雙錢集團股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人雙錢集團股份有限公司董事會，現提名施德容、李垣、
章曦為雙錢集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并
已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務
等情況。被提名人已書面同意出任雙錢集團股份有限公司第七屆
董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人
認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與雙錢集團股份有限公
司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、
財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗，并已
根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨
立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章
的要求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職
或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社
會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份 5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項
目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者
在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，
或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不
符。
五、包括雙錢集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董
事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在雙錢集團股份有
限公司連續任職未超過六年。
六、被提名人具備較豐富的相關專業知識和經驗，章曦具有
注冊會計師資格。
本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公
司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進
行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假
陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后
果。
特此聲明。
提名人：雙錢集團股份有限公司董事會
2011 年 6 月 16 日

資訊來源：上海證券交易所

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