吉茂：本公司董事會決議105年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/02

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。

4.召集事由:

（一）討論事項

1.修訂「公司章程」部分條文案。

（二）報告事項

1.一百零四年度營業報告

2.一百零四年監察人審查報告。

3.一百零四年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.修訂「誠信經營守則」部分條文案。

5.修訂「道德行為準則」部分條文案。

（三）承認事項

1.一百零四年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零四年度盈餘分派案。

（四）討論事項及選舉事項

1.修訂「背書保證作業程式」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.本公司申請股票上櫃案。

5.擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。

6.全面改選董監事案。

7.解除新任董事競業禁止之限制案。

（五）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:無