寶泰隆(601011)第一屆董事會第二十七次會議決議公告

寶泰隆(601011)第一屆董事會第二十七次會議決議公告

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2011-001
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司
第一屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
根據 2011 年 3 月 4 日發出的會議通知，七臺河寶泰隆煤化工股
份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十七次會議于 2011
年 3 月 9 日 13:00 以現場表決方式在上海市浦東香格里拉酒店浦江樓
二樓青島廳召開。公司共有董事 9 人，實際參加會議董事 9 人。公司
監事和部分高管人員列席了本次會議。
會議共審議了十二項議案，會議及出席會議的人員與程序符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。本次會議由
焦云董事長主持，在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的
基礎上，最終形成如下決議：
1、審議通過了《提名焦云先生為公司第二屆董事會董事候選人》
的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名焦云先生為公司第二屆董事會董事候選人，簡歷
詳見附件 1。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
2、審議通過了《提名宋希祥先生為公司第二屆董事會董事候選
人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名宋希祥先生為公司第二屆董事會董事候選人，簡
歷詳見附件 2。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3、審議通過了《提名焦貴金先生為公司第二屆董事會董事候選
人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名焦貴金先生為公司第二屆董事會董事候選人，簡
歷詳見附件 3。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4、審議通過了《提名常萬昌先生為公司第二屆董事會董事候選
人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名常萬昌先生為公司第二屆董事會董事候選人，簡
歷詳見附件 4。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
5、審議通過了《提名周秋女士為公司第二屆董事會董事候選人》
的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名周秋女士為公司第二屆董事會董事候選人，簡歷
詳見附件 5。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
6、審議通過了《提名劉新寶先生為公司第二屆董事會董事候選
人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名劉新寶先生為公司第二屆董事會董事候選人，簡
歷詳見附件 6。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
7、審議通過了《提名黃金干先生為公司第二屆董事會獨立董事
候選人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名黃金干先生為公司第二屆董事會獨立董事候選
人，簡歷詳見附件 7。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
8、審議通過了《提名秦雪軍先生為公司第二屆董事會獨立董事
候選人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名秦雪軍先生為公司第二屆董事會獨立董事候選
人，簡歷詳見附件 8。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
9、審議通過了《提名王曉明先生為公司第二屆董事會獨立董事
候選人》的議案
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章
程》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會提名委員會工作細則》的
相關規定對公司董事會進行換屆選舉。董事會提名委員會對符合條件
的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事
候選人意見后，提名王曉明先生為公司第二屆董事會獨立董事候選
人，簡歷詳見附件 9。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
上述九位董事、獨立董事候選人需提交公司 2011 年第一次臨時
股東大會審議，公司獨立董事就上述事項出具了同意的獨立意見。
10、審議通過了《公司在中國建設銀行股份有限公司七臺河分行
借款 4000 萬元人民幣進行倒貸》的議案
公司于 2010 年 3 月 29 日向中國建設銀行股份有限公司七臺河分
行（以下簡稱“建行七臺河分行”）借款 4000 萬元，借款期限壹年，
于 2011 年 3 月 28 日到期，合同編號：建黑七流貸（2010）005 號。
根據公司生產需要并結合公司實際資金狀況，公司擬對建行七臺
河分行 4000 萬元的流動資金借款進行倒貸，借款期限壹年，借款期
限為 2011 年 3 月 29 日至 2012 年 3 月 28 日。公司以機器設備及設施
作抵押，該筆借款用于儲備原煤。該倒貸事項不增加公司借款總額。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
11、審議通過了《公司向中國工商銀行股份有限公司七臺河分行
申請短期流動資金貸款 4000 萬元》的議案
公司為購進原材料，擬將應收賬款質押給中國工商銀行股份有限
公司七臺河分行（以下簡稱“工行七臺河分行”），申請辦理短期流動
資金貸款的保理業務 4000 萬元，期限六個月，到期以公司應收賬款
回款及銷售收入作為還款來源。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
第十項和第十一項借款事項，董事會授權公司董事兼財務總監常
萬昌先生并財務部按照相關銀行的借款要求辦理。
截止目前，公司貸款余額合計 115,300 萬元。
12、審議通過了《召開公司 2011 年第一次臨時股東大會》的議
案
根據公司實際情況，經研究決定在 2011 年 3 月 24 日召開公司
2011 年第一次臨時股東大會，具體事宜詳見 003 號公告。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司董事會
二 O 一一年三月九日
附件 1：焦云先生簡歷
焦云，男，生于 1956 年 2 月，中國國籍，無境外居留權。畢業
于雞西礦業學院，大學學歷，中國民主建國會黑龍江省委員會委員，
黑龍江省勞動模范，黑龍江省五一勞動獎章獲得者，全國關愛員工優
秀企業家，七臺河市優秀企業家，七臺河市特等勞動模范，七臺河市
人大常委會委員，七臺河市工商業聯合會副會長，七臺河市技尖人才
標兵，黑龍江省煤化行業人才協會副會長。1975 年至 1977 年在七臺
河礦務局新建煤礦任采煤工，1977 年至 1984 年在七臺河礦務局新建
煤礦任車工，1984 年至 1989 年創辦機云廢舊軋鋼廠并任總經理，1989
年至 1996 年機云廢舊軋鋼廠轉為國有，繼任總經理，1996 年至 2001
年任七臺河銀河煤礦礦長，2001 年至 2003 年任黑龍江寶泰隆焦化有
限公司董事長，2003 年至今任公司董事長，現任公司董事長。
附件 2：宋希祥先生簡歷
宋希祥，男，生于 1955 年 9 月，中國國籍，無境外居留權。中
國共產黨黨員，畢業于東北工學院，大學學歷，高級工程師，七臺河
市政協常委。1987 年 7 月至 1993 年 4 月任七臺河礦業精煤（集團）
有限責任公司焦化總廠煤氣廠廠長，1993 年 4 月至 2002 年 7 月任七
臺河礦業精煤（集團）有限責任公司鋼聯公司煉鋼廠廠長，2002 年 7
月至 2005 年 4 月任黑龍江寶泰隆焦化有限公司總經理。2005 年 5 月
起任寶泰隆有限公司董事、總經理，現任公司董事、總裁。
附件 3：焦貴金先生簡歷
焦貴金，男，生于 1970 年 10 月 15 日，中國國籍，無境外居留
權，高中學歷，七臺河市第九屆人大代表，黑龍江省勞動模范，黑龍
江省青年商會副會長，黑龍江省青年聯合會委員。1988 年至 1993 年
任新建煤礦工人，1993 年至 1999 年任政協煤礦礦長，1999 年至 2006
年任銀杏煤礦礦長，2006 年至今任寶泰隆集團副總經理、總經理。
現任公司董事。
附件 4：常萬昌先生簡歷
常萬昌，男，生于 1968 年 5 月，中國國籍，無境外居留權。中
國共產黨黨員，畢業于哈爾濱工程大學，大學學歷，高級會計師。1990
年至 1992 年任七臺河礦務局新建煤礦會計師，1992 年至 2003 年任
七臺河市洗煤廠財務科科長，2003 年至 2005 年 4 月任寶泰隆集團副
總經理，2005 年 5 月起任寶泰隆有限公司董事兼財務總監。現任公
司董事、副總裁兼財務總監。
附件 5：周秋女士簡歷
周秋，女，生于 1967 年 8 月，中國國籍，無境外居留權。中國
共產黨黨員，畢業于哈爾濱市經濟管理干部學院，大專學歷，會計師。
1984 年 5 月至 1987 年 5 月任七臺河礦務局新建煤礦供應科會計，1987
年 5 月至 2002 年 3 月任七臺河礦務局新建煤礦財務科會計，2002 年
3 月至 2005 年 4 月任銀杏煤礦財務部長，2003 年 12 月至 2005 年 4
月任黑龍江寶泰隆焦化有限公司副總經理。2005 年 5 月起任寶泰隆
有限公司董事、副總會計師。現任公司董事、副總會計師。
附件 6：劉新寶先生簡歷
劉新寶，男，生于 1964 年 4 月，黑龍江省七臺河人，中國國籍，
無境外居留權。中國共產黨黨員，畢業于七臺河礦務局職工中等專業
學校，中專學歷，工程師，歷任七臺河礦務局新建煤礦多種經營公司
技術員，七臺河礦務局新建煤礦多種經營公司行政井長，七臺河礦務
局新建煤礦多種經營公司五金廠廠長，寶泰隆有限公司礦業部負責
人，七臺河礦務局新建煤礦多種經營公司總經理，寶泰隆集團副總經
理。現任公司董事。
獨立董事
附件 7：黃金干先生簡歷
黃金干，男，1942 年 6 月生，中國國籍，無境外居留權。1986
年畢業于北京經濟管理干部學院，大專學歷，教授級高級工程師，高
級經濟師。先后在吉林大學法學研究生班、吉林大學國際戰略學博士
課程班學習。兼任中國冶金經濟發展研究中心專家委員會專家、北京
市工業經濟專家委員會專家、黑龍江省政府項目策劃專家、承德新新
釩鈦股份有限公司（上市公司代碼：600357）獨立董事等職。1958
年起，在鞍山鋼鐵集團公司工作，先后任工人、干事、副科長、科長
等職；1975 年起，從鞍山鋼鐵集團公司調到國家冶金工業部工作，
先后在冶金工業部地方鋼鐵辦公室、生產技術司、生產協調司、國家
冶金工業局行業管理司等司局工作，先后任副處長、處長、主任、副
司長等職；2001 年起，任中國鋼鐵工業協會副秘書長兼市場調研部
主任和中國煉焦行業協會理事長；2004 年起，任中國鋼鐵工業協會
專務理事兼中國煉焦行業協會理事長；2007 年 4 月至今，任中國煉
焦行業協會會長。現任公司獨立董事。
附件 8：秦雪軍先生簡歷
秦雪軍，男，生于 1967 年 9 月，中國國籍，無境外居留權。中
國共產黨黨員，畢業于哈爾濱工業大學工業會計專業，后在上海財經
大學進修經濟學研究生。中國注冊會計師，高級會計師、資深高級管
理咨詢顧問。1995 年創辦會計師事務所，專職從事注冊會計師工作。
1999 年擔任會計師事務所主任會計師；2001 年起任黑龍江正達會計
師事務所有限公司董事長、主任會計師至今；曾擔任：黑龍江省注冊
會計師協會專業技術咨詢指導委員會委員、副主任；黑龍江省注冊會
計師協會第二屆、第三屆、第四屆理事會理事、常務理事、副會長；
第二屆、第三屆、黑龍江省注冊會計師考試委員會委員；黑龍江省會
計學會第五屆、第六屆理事會理事；黑龍江省司法鑒定委員會專家組
成員；黑龍江省國資委特邀技術專家。現任公司獨立董事。
附件 9：王曉明先生簡歷
王曉明，男，生于 1955 年 12 月，中國國籍，無境外居留權。畢
業于延邊大學中文系、法律系，研究生學歷。1975 年至 1978 年 6 月，
任吉林省大石頭林業局建設林場工人；1982 年 9 月至 1986 年 7 月，
先后在吉林市郊區人民政府司法局法律顧問處任實習律師、律師、主
任律師；1986 年 8 月至 1987 年 8 月，在吉林市郊區人民政府辦公室
任綜合科科長、秘書；1987 年 9 月至 1988 年 10 月，任吉林市郊區
人民政府紅旗街道辦事處主任；1988 年 10 月至 1992 年 6 月，任吉
林市郊區人大常委會辦公室主任、內務司法委員會主任；1992 年 7
月至 1993 年 7 月，任吉林市豐滿區物資局生產資料公司經理；1993
年 7 月至 1994 年 12 月，任中日合資吉林龍豐石材工業有限公司總經
理；1994 年 12 月至 2000 年 12 月，任吉林貴龍工貿公司董事長；2000
年至 2002 年，任巴布亞新幾內亞 A.P 國際合作公司（政府間援助與
合作項目）董事長；2004 年，在吉林市蚨瑞祥工貿公司退休，從事
城市與企業發展戰略策劃與管理咨詢工作。現任公司獨立董事。
七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司獨立董事
關于董事會換屆選舉及提名董事候選人
的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等有
關規定，我們作為七臺河寶泰隆煤化工股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第一屆董事會獨立董事，對公司董事會換屆選舉及提名董事候
選人發表如下獨立意見：
1、公司第一屆董事會第二十七次會議審議了通過了提名焦云先
生、宋希祥先生、焦貴金先生、常萬昌先生、周秋女士、劉新寶先生、
黃金干先生、秦雪軍先生、王曉明先生為公司第二屆董事會董事候選
人，審議程序合法有效。
2、本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《公司法》、中
國證監會發布的《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董
事制度的指導意見》等法律法規及《公司章程》、《董事會議事規則》
和《獨立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
3、董事候選人焦云先生、宋希祥先生、焦貴金先生、常萬昌先
生、周秋女士、劉新寶先生均不存在《公司法》第一百四十七條中不
得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且
尚在禁入期的情形。
4、獨立董事候選人黃金干先生、秦雪軍先生、王曉明先生不存
1
在《公司法》第一百四十七條中不得擔任公司董事的情形，也不存在
被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，符合中國證監
會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事
任職資格及獨立性的相關要求，我們認為其任職資格符合擔任上市公
司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規定。上述三位
獨立董事候選人任職資格已經上海證券交易所審核通過。
5、本次董事會換屆選舉提案和董事候選人提名均不存在損害中
小股東利益的情況。
因此，我們同意九名董事候選人（含三名獨立董事候選人）的提
名，并將該事項提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
獨立董事：黃金干
秦雪軍
王曉明
二 O 一一年三月九日
2

資訊來源：上海證券交易所

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