中材股份公告-於2011年7月12日（星期二）舉行之臨時股東大會投票表決結果

中國中材股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2011年7月12日（星期二）下午二時正於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區西直門內北順城街11號（郵編：100035）本公司3212號會議室舉行。

於臨時股東大會上，刊載於臨時股東大會通告上動議之決議案已以投票表決方式進行投票。於臨時股東大會上動議之決議案投票表決結果如下：

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有效票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　反對
1.審議并酌情批準委任張海先生為本公司非執行董事，　 2,869,798,495 (99.42%)　 16,645,000 (0.58%)
授權本公司董事會薪酬委員會厘定其薪酬，并授權本
公司董事會主席或任何一名執行董事代表本公司簽立
服務合約或該等其他有關文件或補充協議或契據。
由於超過50%的票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

2.審議并酌情批準委任唐保祺先生為本公司非執行董　　 2,869,798,495 (99.42%)　 16,645,000 (0.58%)
事，授權本公司董事會薪酬委員會厘定其薪酬，并授
權本公司董事會主席或任何一名執行董事代表本公司
簽立服務合約或該等其他有關文件或補充協議或契據。
由於超過50%的票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

3.審議并酌情批準續聘信永中和（香港）會計師事務　　 2,886,035,495 (99.99%)　　408,000 (0.01%)
所有限公司及信永中和會計師事務所有限責任公司分
別擔任本公司2011年度的境外核數師及境內核數師，
續聘年期將持續至本公司下屆年度股東大會屆滿，并
授權本公司董事會審核委員會厘定彼等薪酬。
由於超過50%的票數表決贊成本決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

賦予持有人權利出席臨時股東大會并於會上投票贊成或反對動議之決議案之股份總數為3,571,464,000股，為本公司於臨時股東大會當日之已發行股份總數。

并無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但只可於會上投票反對動議之決議案，亦無對任何股東於臨時股東大會上就動議之決議案投票施加限制。并無任何一方表示其有意投票反對臨時股東大會上動議之決議案或放棄投票。

出席臨時股東大會之股東及授權委任代表合共持有2,886,443,495股股份，占本公司已發行股本總數80.82%。舉行臨時股東大會已遵照中國公司法與本公司章程細則之規定。臨時股東大會由本公司董事會副主席于世良先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票之點票監察員。

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