千里眼控股於二零一二年十一月九日舉行之股東周年大會投票結果

千里眼控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，於二零一二年十一月九日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）所提呈之全部普通決議案均獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一二年九月二十六日發出之股東周年大會通告，以及本公司於二零一二年九月二十六日發出之通函（「通函」）。除本公布另有界定外，本公布采用之詞匯概與通函所界定具備相同涵義。

於二零一二年十一月九日舉行之股東周年大會上，載於股東周年大會通告所提呈之全部普通決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會之監票員。於股東周年大會上獲通過決議案之有關按股數投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股份數目(%)
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　反對
1. 采納本公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報
表及本公司董事與核數師（「核數師」）報告　　　　　　　　　　　5,200,800 股(100%)　　 零股(0%)
(a) 重選退任董事之一馬志杰博士　　　　　　　　　　　　　　　　5,200,800 股(100%)　　 零股(0%)
(b) 重選退任董事之一蕭允治教授　　　　　　　　　　　　　　　　5,200,800 股(100%)　　 零股(0%)
2.
(c) 授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,200,800 股(100%)　　零股(0%)
3. 聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會厘定彼等之酬
金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,200,800 股(100%)　　零股(0%)
4. 擴大授予董事之一般授權以發行或另行處理不多於本公司已發行股
本面值總額20%之本公司尚未發行股份（「一般授權」）　　　　　　　 5,200,800 股(100%)　　零股(0%)
5. 擴大授予董事購回授權以購回不多於本公司已發行股本面值總額
10%之本公司股份（「購回授權」）　　　　　　　　　　　　　　　　 5,200,800 股(100%)　　 零股(0%)
6. 批準將相等於股本面值總額之股份數目（相等於本公司根據購回授
權購回本公司股份之數目）加入一般授權　　　　　　　　　　　　　　5,200,800 股(100%)　　 零股(0%)

由於超過50%投票贊成各項決議案，上述全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為9,039,000股，其持有人獲授權出席股東周年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。並無股份授權其持有人出席股東周年大會而僅可投票反對所提呈之普通決議案。並無股東須於股東周年大會上就普通決議案放棄投票。就股東周年大會上提呈之任何決議案而言，概無股東在投票上遭受任何限制。

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