長盈集團(控股)於二零一二年六月八日舉行之股東周年大會投票表決結果之公布

董事會欣然公布，於二零一二年六月八日舉行之本公司股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。

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茲提述長盈集團（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零一二年五月十日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）及本公司日期為二零一二年五月十日之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公布所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然公布，於二零一二年六月八日舉行之股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有提呈之決議案以投票表決方式獲股東批準。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份數目為2,480,877,588 股股份，即賦予持有人權利出席及於股東周年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會點票之監票人。

　　　　　　　　　　　　　　 股東周年大會決議案
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票所代表之股數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
1. 省覽及批準本公司於截至二零一一年十二月三十一日　　333,665,233　　　　0
止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告　　　　　　 (100%)　　　　 (0.00%)
2. (a) 重選朱國熾先生為本公司董事　　　　　　　　　 330,397,233　　3,268,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.02%)　　　　(0.98%)
(b) 重選匡建財先生為本公司董事　　　　　　　　　　　333,519,233　　　146,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.96%)　　　　(0.04%)
(c) 重選錢智輝先生為本公司董事　　　　　　　　　　　294,884,918　　38,780,315
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (88.38%)　　　　(11.62%)
(d) 重選朱天升先生為本公司董事　　　　　　　　　　　294,884,918　　38,780,315
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (88.38%)　　　　(11.62%)
(e) 重選張鈺明先生為本公司董事　　　　　　　　　　　333,645,233　　　　20,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.99%)　　　　 (0.01%)
(f) 授權本公司董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　333,519,233　　　　20,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.99%)　　　　 (0.01%)
3. 續聘德勤? 關黃陳方會計師行為本公司核數師，并授　 332,929,233　　　 610,000
權本公司董事會厘定其酬金　　　　　　　　　　　　　　　(99.82%)　　　　 (0.18%)
4. 向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行
及處理本公司之股份及作出或授予售股建議、協議及　　　 295,010,918　　　38,654,315
購股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(88.42%)　　　　 (11.58%)
5. 向本公司董事授出一般授權，以購回本公司之股份　　　333,519,233　　　　 20,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (99.99%)　　　　　(0.01%)
6. 透過將本公司購回股份之面值加入根據第5 項決議案授　294,884,918　　 38,780,315
予本公司董事之授權擴大發行額外股份之一般授權　　　　　(88.38%)　　　　 (11.62%)
7. 更新本公司購股權計劃之計劃授權限額　　　　　　　　294,904,918　　 38,760,315
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (88.38%)　　　　 (11.62%)

由於大部分投票均贊成各項決議案，所有決議案獲通過為普通決議案。

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