兗州煤業(600188)2010年度股東周年大會會議資料

兗州煤業(600188)2010年度股東周年大會會議資料

兗州煤業股份有限公司
2010 年度股東周年大會材料
二 一一年五月二十日
兗州煤業股份有限公司
2010 年度股東周年大會議程
會議時間：2011 年 5 月 20 日上午 8:30
會議地點：山東省鄒城市鳧山南路 329 號公司外招樓會議室
召 集 人：兗州煤業股份有限公司董事會
會議主席：兗州煤業股份有限公司董事長 李位民
會議議程：
一、 會議說明；
二、 宣讀議題；
1、 關于審議批準《兗州煤業股份有限公司 2010 年度董事會
報告》的議案；
2、 關于審議批準《兗州煤業股份有限公司 2010 年度監事會
報告》的議案；
3、 關于審議批準《兗州煤業股份有限公司 2010 年度經審計
的財務報告》的議案；
4、 關于審議批準《兗州煤業股份有限公司 2010 年度利潤分
配方案》的議案；
5、 關于選舉兗州煤業股份有限公司第五屆董事會非獨立董事
的議案；
6、 關于選舉兗州煤業股份有限公司第五屆董事會獨立董事的
議案；
7、 關于選舉兗州煤業股份有限公司第五屆監事會非職工代表
監事的議案；
8、 關于確定兗州煤業股份有限公司董事、監事 2011 年度酬
金的議案；
9、 關于續買董事、監事、高級職員責任保險的議案；
10、 關于批準公司競標內蒙古轉龍灣井田采礦權的議案；
1
11、 關于審議批準聘任2011 年度外部審計機構及其酬金的議案；
12、 關于授權公司辦理固定利率融資業務的議案；
13、 關于修訂公司《章程》、《股東大會議事規則》和《董事會
議事規則》的議案；
14、 關于給予兗州煤業股份有限公司董事會增發 H 股一般性
授權的議案；
15、 關于給予兗州煤業股份有限公司董事會回購 H 股一般性
授權的議案。
三、 與會股東或委托代理人審議議案、填寫投票卡、驗票；
四、 會議主席宣讀會議決議；
五、 簽署股東周年大會決議；
六、 簽署法律文件；
七、 見證律師宣讀法律意見書；
八、 會議閉幕。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之一
關于審議批準《兗州煤業股份
有限公司 2010 年度董事會報告》的議案
各位股東：
2011 年 3 月 25 日召開的公司第四屆董事會第二十次會議審
議通過了《兗州煤業股份有限公司 2010 年度董事會報告》。根
據《公司法》、上市監管規則和公司《章程》規定，現將該報告
提交本次股東周年大會審議。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準《兗
州煤業股份有限公司 2010 年度董事會報告》。
附件一：兗州煤業股份有限公司 2010 年度董事會報告
（請參見刊登于上海證券交易所網站的公司 2010 年 A 股年報
第 20－42 頁，刊登于香港聯交所網站的公司 2010 年 H 股年
報第 18－43 頁）
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之二
關于審議批準《兗州煤業股份
有限公司 2010 年度監事會報告》的議案
各位股東：
2011 年 3 月 25 日召開的公司第四屆監事會第十一次會議審
議通過了《兗州煤業股份有限公司 2010 年度監事會報告》。根據
《公司法》、上市監管規則和公司《章程》規定，現將該報告提
交本次股東周年大會審議。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準《兗
州煤業股份有限公司 2010 年度監事會報告》。
附件二：兗州煤業股份有限公司 2010 年度監事會報告
（請參見刊登于上海證券交易所網站的公司 2010 年 A 股年
報第 72－73 頁，刊登于香港聯交所網站的公司 2010 年 H 股
年報第 77－78 頁）
兗州煤業股份有限公司監事會
二○一一年五月二十日
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之三
關于審議批準《兗州煤業股份有限公司
2010 年度經審計的財務報告》的議案
各位股東：
根據公司第四屆董事會第二十次會議決議，現將經信永中和
會計師事務所審計的按中國會計準則編制的《兗州煤業股份有限
公司 2010 年度財務報告》、經京都天華（香港）會計師事務所審
計的按國際財務報告準則編制的《兗州煤業股份有限公司截至
2010 年 12 月 31 日綜合財務報告》，提交本次股東周年大會審議。
現將公司 2010 年度經審計的財務報告簡要匯報說明如下：
一、按照中國會計準則反映的主要財務指標
單位：千元
項 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
營業收入 34,844,388 21,500,352 26,353,291
營業利潤 12,104,106 5,405,789 8,644,403
利潤總額 12,113,834 5,411,176 8,659,564
凈利潤 9,008,621 3,880,329 6,323,984
項 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年12 月 31 日
總資產 72,828,541 62,252,349 32,941,354
股東權益（凈資產（不含少數股東權益）） 36,721,719 28,357,785 26,564,902
每股收益（元／股） 1.83 0.79 1.29
加權平均凈資產收益率（%） 27.60 14.17 26.04
每股凈資產 (元/股) 7.47 5.77 5.40
按中國會計準則計算，公司 2010 年實現營業收入 348.44 億
元，同比增加 133.44 億元或 62.06%；實現凈利潤 90.09 億元，
同比增加 51.29 億元或 132.16%；實現每股收益 1.83 元，同比
5
增加 1.04 元或 132.16%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司總資產
為 728.29 億元，與年初相比增加 105.77 億元或 16.99%；凈資
產（不含少數股東權益）為 367.22 億元，與年初相比增加 83.64
億元或 29.49%。
二、按照國際財務報告準則反映的主要財務指標
單位：千元
項 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度
1. 按國際財務報告準則計算實現的凈收益 9,281,386 4,117,322 6,488,908
加：專項儲備 -369,555 -280,684 -281,799
攤銷天池煤礦采礦權 6,053 6,053 6,053
遞延稅項 70,283 48,665 87,437
其他（天池能源少數股東收益） 20,454 -11,027 23,385
2. 按中國會計準則計算實現的凈利潤 9,008,621 3,880,329 6,323,984
總資產 72,755,864 62,432,591 32,338,631
股東權益（凈資產） 37,331,886 29,151,807 26,755,124
每股收益（人民幣元/股） 1.89 0.84 1.32
每股凈資產（人民幣元/股） 7.59 5.93 5.44
凈資產回報率（%） 24.86 14.12 24.25
按國際財務報告準則計算，公司 2010 年實現凈收益 92.81
億元，同比增加 51.64 億元或 125.43%；實現每股收益 1.89 元，
同比增加 1.05 元或 125.43%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司總
資產為 727.56 億元，與年初相比增加 103.23 億元或 16.54%；
凈資產為 373.32 億元，與年初相比增加 81.80 億元或 28.06%。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準《兗
州煤業股份有限公司 2010 年度財務報告》和《兗州煤業股份有
限公司截至 2010 年 12 月 31 日綜合財務報告》。
附件三：按中國會計準則編制的《兗州煤業股份有限公司
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2010 年度財務報告》
（請參見刊登于上海證券交易所網站的公司 2010 年
A 股年報第 91－194 頁）
附件四：按國際財務報告準則編制的《兗州煤業股份有限公
司截至 2010 年 12 月 31 日綜合財務報告》
（請參見刊登于香港聯交所網站的公司 2010 年 H 股
年報第 100－207 頁）
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之四
關于審議批準《兗州煤業股份有限公司
2010 年度利潤分配方案》的議案
各位股東：
《公司法》及公司《章程》規定，股東大會負責審議批準公
司的利潤分配方案和彌補虧損方案。根據公司第四屆董事會第二
十次會議決議，現將公司 2010 年度利潤分配方案匯報說明如下：
一、利潤分配的依據
根據《公司法》和公司《章程》規定：
1、公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，
還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。公司在分配有關會
計年度的稅后利潤時,以前述兩種財務報表中稅后利潤數較少者
為準。
2、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列
入公司法定公積金。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款
規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有
的股份比例分配。
3、公司每年分配末期股利一次，由股東大會通過普通決議
授權董事會分配和支付該末期股利。
公司可以現金和股票的形式分配股利。
二、利潤分配方案簡要說明
按照以上規定和公司實際經營狀況，建議公司 2010 年度利
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潤分配方案如下：
2010 年度公司按中國會計準則計算實現的稅后利潤少于按
國際財務報告準則實現的凈利潤，以按中國會計準則實現的凈利
潤為基礎確定末期股利。
按中國會計準則計算，公司實現的歸屬于母公司股東的凈利
潤為 90.09 億元，提取法定公積金 6.55 億元，加年初未分配利
潤 141.68 億元，2010 年度可供股東分配利潤為 225.22 億元。
扣除 2009 年度股東周年大會批準且已經發放的現金股利 12.296
億元，2010 年末實際可供分配的利潤為 212.92 億元。為回報股
東長期以來對公司的支持，建議公司 2010 年度按一貫堅持的股
利政策（按照末期股利占公司當年扣除法定儲備后的凈收入約
35%派發）向股東派發現金股利 29.019 億元（含稅），即 0.59 元
/股（含稅）。該等股息將于股東周年大會批準后兩個月內發放給
本公司所有股東。
扣除擬分配的 2010 年度現金股利后，2010 年末剩余未分配
利潤為 183.90 億元。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準《兗
州煤業股份有限公司 2010 年度利潤分配方案》。
附件五：《兗州煤業股份有限公司 2010 年度利潤分配方案》
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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附件五：
兗州煤業股份有限公司 2010 年度利潤分配方案
按照公司《章程》規定的利潤分配順序，2010 年度利潤分
配如下：
一、提取法定公積金，確定可供股東分配利潤
按中國會計準則計算，公司實現的稅后利潤為 90.09 億元，
提取法定公積金 6.55 億元，加年初未分配利潤 141.68 億元，2010
年度可供股東分配利潤為 225.22 億元。扣除 2009 年度股東周年
大會批準且已經發放的現金股利 12.296 億元，2010 年末實際可
供分配的利潤為 212.92 億元。
二、支付普通股股息
2010 年度按中國會計準則實現的凈利潤少于按國際財務報
告準則實現的凈利潤，以按中國會計準則實現的歸屬于母公司股
東的凈利潤 90.09 億元為基礎確定股息。為回報股東長期以來對
公司的支持，建議按一貫堅持的股息政策向股東派發 2010 年度
現金股利 29.019 億元（含稅）。公司共有普通股 49.184 億股，
每 10 股擬派發現金股利合計 5.90 元（含稅）。
該等股息將提交 2010 年度股東周年大會審議，并于股東周
年大會批準后兩個月內發放給本公司所有股東。
三、年末未分配利潤
2010 年末實際可供分配的利潤 212.92 億元，扣除擬分配的
2010 年度現金股利后，剩余未分配利潤為 183.90 億元。
四、股息派發
兗礦集團有限公司、流通股 A 股股東、H 股股東（包括美國
10
存托股份持有人）均可獲得末期股息。H 股股東有權獲得股息的
股權登記日在召開 2010 年度股東周年大會通知中確定；A 股股
東有權獲得股息的股權登記日在 2010 年度股東周年大會召開后
確定。
兗礦集團有限公司持有公司股份 26 億股，可獲得末期股息
人民幣 15.340 億元；A 股股東持有公司股份 3.6 億股，可獲得
末期股息人民幣 2.124 億元（含稅）；H 股股東持有公司股份
19.584 億股，可獲得末期股息人民幣 11.555 億元。
2010 年度股息分配表
每股派息 持股量 持股比例 末期股息
項 目
（元/股） （千股） （%） （千元）(含稅)
派息總額 4,918,400 100.00 2,901,856
1、兗礦集團 2,600,000 52.86 1,534,000
0.59
2、H 股股東 1,958,400 39.82 1,155,456
3、A 股股東 360,000 7.32 212,400
按公司《章程》規定，A 股股息以人民幣支付，H 股股息以
港幣支付，匯率采用股息派發日前 5 個工作日中國銀行發布收市
匯率的平均價計算。
末期股息將在 2010 年度股東周年大會結束后兩個月內在境
內外派發。
兗礦集團有限公司的股息由兗州煤業股份有限公司直接派
發。
A 股股東股息中國證券結算有限公司上海分公司代理向 A 股
股東派發。
H 股股東股息的支付，通過中銀信托、香港中央結算登記公
司及紐約銀行向Ｈ股股東派發。
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之五
關于選舉兗州煤業股份有限公司
第五屆董事會非獨立董事的議案
各位股東：
根據《公司法》、境內外上市監管規則及公司《章程》規定：
“股份有限公司設董事會，其成員為 5 人至 19 人。”
“董事每屆任期不超過三年。董事任期屆滿，連選可以連
任”。
“公司董事（含獨立董事）、監事（非職工代表監事）的選
舉應分別實行累積投票制。公司召開股東大會選舉董事時，獨立
董事應當與董事會其他成員分別選舉。”
“職工董事由公司職工民主選舉和罷免。”
根據 2011 年 3 月 25 日公司第四屆董事會第二十次會議決
議，現將選舉公司第五屆董事會非獨立董事的相關事項匯報說明
如下：
一、第五屆董事會設置
公司第五屆董事會由十一名董事組成，其中包括獨立董事四
人，職工董事一人；設董事長一人，副董事長一人。
公司通過職工民主選舉方式已于 2011 年 3 月 22 日選舉董云
慶先生為第五屆董事會職工董事。
二、非獨立董事候選人
經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，公司第五屆董
事會非獨立董事候選人如下：
李位民 王 信 石學讓 張英民 吳玉祥 張寶才
三、經本次股東周年大會批準后，公司第五屆董事會非獨立
12
董事任期三年，自本次股東周年大會結束起，至選舉產生公司第
六屆董事會非獨立董事的股東大會結束止。
本議案為普通議案，經出席大會的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準李
位民、王信、石學讓、張英民、吳玉祥、張寶才各位先生為公司
第五屆董事會非獨立董事。
附件六：第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
13
附件六
兗州煤業股份有限公司
第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
李位民，現年 50 歲，工程技術應用研究員，工學博士、EMBA
碩士，現任本公司董事長、兗礦集團董事、總經理、黨委副書記。
李先生于 1982 年加入前身公司，2002 年任本公司濟寧三號煤礦
礦長，2006 年任兗礦集團副總工程師、安全監察局副局長，2007
年任兗礦集團安全監察局局長，2009 年 5 月任兗礦集團副總經
理，2009 年 7 月任本公司總經理，2010 年 2 月任本公司副董事
長，2010 年 12 月 15 日任兗礦集團董事、總經理、黨委副書記，
2010 年 12 月 30 日任本公司董事長。李先生畢業于中國礦業大
學、南開大學。
王信，現年 52 歲，工程技術應用研究員，工學博士，EMBA
碩士，現任本公司副董事長，兗礦集團董事長、黨委書記。王先
生于 1982 年加入前身公司，2000 年任兗礦集團副總經理，2002
年任兗礦集團董事、副總經理，2003 年任兗礦集團董事局副主
席、總經理，2004 年任本公司董事長，2007 年任兗礦集團黨委
副書記，2010 年 12 月 15 日任兗礦集團董事長、黨委書記，2010
年 12 月 30 日任本公司副董事長。王先生畢業于中國礦業大學、
南開大學。
石學讓，現年 56 歲，高級工程師，EMBA 碩士，現任本公司
董事，兗礦集團副總經理。石先生于 2001 年至 2003 年間任新汶
礦業集團有限公司副總經理，于 2003 年任兗礦集團副總經理，
14
2005 年任本公司董事。石先生畢業于南開大學。
張英民，現年 57 歲，工程技術應用研究員，EMBA 碩士，現
任本公司總經理，兗礦集團董事。張先生于 1971 年加入前身公
司，1996 年任兗礦集團生產技術處處長，2000 年任鮑店煤礦礦
長，2002 年任本公司常務副總經理，2003 年任兗礦集團副總經
理，2004 年任兗礦集團董事，2004 年至 2007 年任本公司安全監
察局局長，2011 年 3 月任本公司總經理。張先生畢業于南開大
學。
吳玉祥，現年 49 歲，高級會計師，研究生學歷，現任本公
司董事、財務總監。吳先生于 1981 年加入前身公司，1997 年任
本公司財務部部長，2002 年任本公司董事、財務總監。吳先生
畢業于山東省委黨校。
張寶才，現年 43 歲，高級會計師，EMBA 碩士，現任本公司
董事、副總經理、董事會秘書。張先生于 1989 年加入前身公司，
2002 年任公司計劃財務部部長，2006 年任本公司董事、董事會
秘書，2011 年任本公司副總經理。張先生畢業于南開大學。
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之六
關于選舉兗州煤業股份有限公司
第五屆董事會獨立董事的議案
各位股東：
根據《公司法》、境內外上市監管規則及公司《章程》規定：
“獨立董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連
選連任，但是連任時間不得超過六年。”
“公司董事（含獨立董事）、監事（非職工代表監事）的選
舉應分別實行累積投票制。公司召開股東大會選舉董事時，獨立
董事應當與董事會其他成員分別選舉。”
根據中國證監會、香港聯交所相關規定：上市公司董事會成
員至少應包括三分之一獨立非執行董事，其中至少一名獨立非執
行董事必須具備適當的會計或相關財務管理專長。
根據 2011 年 3 月 25 日公司第四屆董事會第二十次會議決
議，現將選舉公司第五屆董事會獨立董事的相關事項匯報說明如
下：
一、第五屆董事會設置
公司第五屆董事會由十一名董事組成，其中包括獨立董事四
人。
二、獨立董事候選人
經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，公司第五屆董
事會獨立董事候選人如下：
王顯政 程法光 王小軍 薛有志
三、候選人資格審核
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根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》和上海證券交易所《股票上市規則》要求，公司已將獨立
董事候選人的有關資料（獨立董事履歷表、提名人聲明、候選人
聲明）提交上海證券交易所審核。
上海證券交易所未對獨立董事候選人的任職資格和獨立性
提出異議。
四、經本次股東周年大會批準后，公司第五屆董事會獨立董
事任期三年，自本次股東周年大會結束起，至選舉產生公司第六
屆董事會獨立董事的股東大會結束止。
本議案為普通議案，經出席大會的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準王
顯政、程法光、王小軍、薛有志各位先生為公司第五屆董事會獨
立董事。
附件七：第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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附件七
兗州煤業股份有限公司
第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
王顯政，現年 64 歲，教授級高級工程師，大學學歷，現任
中國煤炭工業協會會長，中共第十六屆中央紀律檢查委員會委
員。王先生于 1995 年 4 月至 1998 年 3 月任煤炭工業部副部長、
黨組成員；1998 年 3 月至 2000 年 8 月歷任國家煤炭工業局副局
長、國家煤礦安全監察局副局長、黨組成員；2000 年 8 月至 2002
年 5 月任山西省副省長，2001 年 10 月當選山西省委常委；2002
年 5 月至 2005 年 2 月任國家安全生產監督管理局（國家煤礦安
全監察局）局長、黨組書記；2005 年 2 月至 2008 年 5 月任國家
安全生產監督管理總局副局長、黨組副書記。2007 年 1 月起兼
任中國煤炭工業協會會長。王先生還擔任北京昊華能源股份有限
公司獨立董事。王先生畢業于阜新礦業學院。
程法光，現年 68 歲，高級會計師，研究生學歷。程先生于
1988 年 5 月至 1992 年 5 月任寧夏回族自治區人民政府副主席；
1992 年 5 月至 1994 年 3 月任寧夏自治區黨委常委、常務副主席；
1994 年 3 月至 1996 年 5 月任化工部中國昊華化工（集團）總公
司董事長、總裁、黨委書記；1996 年 5 月至 2003 年 5 月任國家
稅務總局副局長、黨組成員；2003 年 3 月至 2008 年 3 月任十屆
全國人大財政經濟委員會委員。程先生畢業于中央財政金融學
院。
王小軍，現年 57 歲，英格蘭及威爾士注冊律師、香港注冊
18
律師，法學碩士，君合律師事務所合伙人。王先生 1988 年獲得
中國律師資格，1995 年獲得香港律師資格，1996 年獲得英格蘭
及威爾士注冊律師資格。王先生曾在香港聯交所、英國齊伯禮律
師事務所從事律師工作，曾于 2002 年至 2008 年任本公司獨立非
執行董事。王先生還擔任廣州廣船國際股份有限公司、紫金礦業
集團股份有限公司、北方國際合作股份有限公司、東英金融投資
有限公司的獨立非執行董事。王先生畢業于中國人民大學和中國
社會科學院研究生院。
薛有志，現年 46 歲，企業管理學碩士、經濟學博士、工商
管理學博士后，現任南開大學商學院副院長、教授、博士生導師。
薛先生在經濟管理領域擁有豐富的經驗，主持完成多項國家社科
基金項目。薛先生于 2005 年任南開大學商學院副院長。薛先生
畢業于吉林大學。
19
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之七
關于選舉兗州煤業股份有限公司
第五屆監事會非職工代表監事的議案
各位股東：
根據《公司法》、境內外上市監管規則及公司《章程》規定：
“股份有限公司設監事會，其成員不得少于三人。”
“監事每屆任期三年。監事任期屆滿，連選可以連任。”
“股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由公
司職工民主選舉和罷免。”
根據 2011 年 3 月 25 日公司第四屆監事會第十一次會議決
議，現將選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的相關事項匯報
說明如下：
一、第五屆監事會設置
公司第五屆監事會由六名監事組成，其中非職工代表監事四
人，職工代表監事二人。公司通過職工民主選舉方式已于 2011
年 3 月 22 日選舉韋煥民、許本泰先生為第五屆監事會職工代表
監事。
二、非職工代表監事候選人
經公司第四屆監事會第十一次會議審議通過，公司第五屆監
事會非職工代表監事候選人如下：
宋 國 周壽成 張勝東 甄愛蘭
三、經本次股東周年大會批準后，公司第五屆監事會非職工
代表監事的任期三年，自本次股東周年大會結束起，至選舉產生
公司第六屆監事會非職工代表監事的股東大會結束止。
本議案為普通議案，經出席大會的股東及代理人所代表的有
20
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準宋
國、周壽成、張勝東各位先生、甄愛蘭女士為公司第五屆監事會
非職工代表監事。
附件八：第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
兗州煤業股份有限公司監事會
二○一一年五月二十日
21
附件八
兗州煤業股份有限公司
第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
宋國，現年 56 歲，教授級高級政工師，EMBA 碩士，現任本
公司監事會主席，兗礦集團黨委副書記。宋先生于 2002 年任山
東省煤炭工業管理局辦公室主任，2003 年至 2007 年任兗礦集團
紀委書記，2004 年任兗礦集團黨委副書記，2005 年任本公司監
事會副主席，2008 年任本公司監事會主席。宋先生畢業于南開
大學。
周壽成，現年 58 歲，教授級高級政工師，研究生學歷，現
任本公司監事會副主席，兗礦集團紀委書記、工會主席。周先生
于 1979 年加入前身公司，1984 年至 2002 年任兗礦集團團委書
記、北宿煤礦黨委書記、興隆莊煤礦黨委書記；2002 年至 2007
年任兗礦集團工會主席；2007 年任兗礦集團紀委書記、工會主
席，2008 年任本公司監事會副主席。周先生畢業于中央黨校函
授學院。
張勝東，現年 54 歲，高級會計師，現任本公司監事，兗礦
集團總經理助理、副總會計師兼財務部部長。張先生于 1981 年
加入前身公司，1999 年任兗礦集團財務部部長，2002 年任兗礦
集團副總會計師、本公司監事， 2008 年任兗礦集團總經理助理。
張先生畢業于中國礦業大學。
甄愛蘭，現年 47 歲，高級會計師，高級審計師，現任本公
22
司監事，兗礦集團審計部副部長。甄女士于 1980 年加入前身公
司，2002 任兗礦集團審計處副處長，2005 年任兗礦集團審計部
副部長，2008 年任本公司監事。甄女士畢業于東北財經大學。
23
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之八
關于確定兗州煤業股份有限公司
董事、監事 2011 年度酬金的議案
各位股東：
根據《公司法》和公司《章程》規定，股東大會決定有關董
事、監事的報酬事項。根據公司第四屆董事會第二十次會議決議，
現將公司董事、監事 2010 年度酬金情況及 2011 年度酬金安排匯
報說明如下：
一、2010 年度董事、監事酬金
截止到 2010 年底，公司董事會共有非獨立董事 9 人。從上市
公司領取酬金的非獨立董事 5 人，2010 年度實際酬金合計為 141.96
萬元(含稅)，人均 28.39 萬元（含稅），另計提養老保險金合計 28.39
萬元。
公司共有獨立董事 4 人。2010 年度獨立董事酬金合計為 45.36
萬元(含稅)，人均 11.34 萬元(含稅)。
公司監事會共有監事 6 人。從上市公司領取酬金的監事 2 人，
2010 年度實際酬金合計為 65.15 萬元(含稅)，人均 32.58 萬元（含
稅），另計提養老保險金合計 13.03 萬元。
2010 年度從公司領取薪酬的董事、監事薪金表
單位：元
序
姓名 薪金總額 養老金 總金額
號
非獨立董事
1 李位民 187775 37555 225330
2 吳玉祥 268681 53736 322417
3 王新坤 342895 68579 411474
24
4 張寶才 311528 62306 373834
5 董云慶 308735 61747 370482
小計 1419614 283923 1703537
獨立董事
1 濮洪九 113403 113403
2 翟熙貴 113403 113403
3 李維安 113403 113403
4 王俊彥 113403 113403
小計 435612 435612
監事
1 韋煥民 305139 61028 366167
2 許本泰 346367 69273 415640
小計 651506 130301 781807
合計 2506732 414224 2920956
二、建議 2011 年度董事、監事酬金安排
建議公司 2011 年度完成經營目標后，從公司領取薪酬的非獨
立董事、獨立董事、監事的人均實際酬金在 2010 年度酬金水平上
增長 9%左右。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準公
司董事、監事 2011 年度酬金的安排。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
25
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之九
關于續買董事、監事、高級職員責任保險的議案
各位股東：
為激勵董事、監事、高管人員勤勉盡責履行責任義務，有效
規避因履行職責引發的訴訟風險，公司自 2008 年起每年均購買
董事、監事、高級職員責任保險（簡稱“董事責任險”）。經公司
2009 年度股東周年大會批準，2010 年公司續買了董事責任險，
美亞保險公司、華泰保險公司以共保方式進行承保。承保限額為
1500 萬美元，保費 22.2 萬美元/年，保險期限一年。
公司擬在 2011 年繼續購買上述董事責任險，并繼續選擇美
亞保險公司、華泰保險公司以共保方式進行承保。
根據境內外上市地監管規定，上市公司購買董事責任險，應
經董事會審議通過后，提交股東大會由全體股東表決批準。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準繼
續購買董事責任險的安排，并授權公司董事會辦理具體事宜。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
26
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十
關于批準公司競標內蒙古轉龍灣井田采礦權的議案
各位股東：
為推動企業可持續發展、提升公司盈利能力，積極開拓山東
省外的煤炭資源開發工作，兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”、
“公司”）以全資子公司兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司（“鄂爾
多斯能化公司”）為主體，成功競標取得內蒙古鄂爾多斯東勝煤
田轉龍灣井田采礦權（“競標事項”）。根據公司《章程》規定，
該競標事項需補充履行股東大會審批程序。現將有關事項向各位
股東匯報如下：
一、項目背景
內蒙古自治區規劃建設三條快速客運鐵路項目，由于項目出
資額大，且用款比較集中，國土資源部授權內蒙古自治區國土資
源廳組織公開拍賣鄂爾多斯東勝煤田轉龍灣井田采礦權，拍賣收
入用于建設內蒙古自治區快速客運鐵路項目。內蒙古自治區國土
資源廳于 2010 年 12 月 31 日發布了《公開拍賣東勝煤田轉龍灣
井田采礦權公告》。
國家發展和改革委員會于 2008 年對神東礦區東勝區的總體
規劃進行了批復（發改能源〔2008〕1304 號文），其中轉龍灣礦
井規劃設計生產能力 500 萬噸/年。轉龍灣井田礦業權設置方案
已經獲得國土資源部備案。
內蒙古自治區政府已將轉龍灣礦井列入自治區“十二五”煤
炭發展規劃，并承諾優先向國家發展改革委申報轉龍灣井田核準
材料，競得轉龍灣井田采礦權的企業不需配套煤炭資源轉化項
27
目。
二、已開展的工作
鄂爾多斯能化公司在獲悉相關信息后，對該井田的地質條
件、外圍環境以及投標情況開展初步調研。公司專業人員組成工
作組，進一步開展了詳細的實地考察和測量，并到內蒙古自治區
土地儲備登記中心、鄂爾多斯市發改委、內蒙古自治區第五勘探
院等有關單位和部門進行調研核實，實地踏勘了井田內公路、村
莊、高壓輸電線路等地面附著物分布情況，估算該井田主要可采
煤層的地質儲量和可采儲量。對競價區間和投資收益進行測算分
析。
公司第四屆董事會第十九次會議審議批準，以鄂爾多斯能化
為收購主體，參與競標鄂爾多斯東勝煤田轉龍灣井田采礦權。
2011 年 1 月 28 日，鄂爾多斯能化以 78 億元成功競標取得鄂爾
多斯東勝煤田轉龍灣井田采礦權，并簽署了《成交確認書》。
三、轉龍灣井田基本情況
轉龍灣井田位于內蒙古自治區鄂爾多斯東勝煤田，井田面積
43.507km2。轉龍灣井田為單斜構造，傾角 1~2°，構造復雜程度
屬簡單類型。井田內可采煤層 10 層，平均埋藏深度 91.10~345.12
米，其中主要可采煤層 4 層。煤種為中水分、特低—低灰、特低
—低硫、中揮發分、高—特高熱值的不粘結煤。
根據內蒙古自治區第五地質礦產勘查開發院于 2010 年 9 月
出具的轉龍灣井田煤炭資源儲量核實報告，井田總資源儲量 5.48
億噸。
四、競得轉龍灣井田采礦權對公司發展具有重要意義
1. 轉龍灣井田是目前神東地區唯一一塊尚未開發的整裝煤
田，資源賦存情況穩定，儲量可靠，煤層埋藏淺，煤質優良，礦
28
井建設條件好，可建設 500-800 萬噸/年的特大型礦井。
2. 此次拍賣由國土資源部委托自治區國土資源廳組織實
施，當地政府對該項目給予大力支持。有利于加快辦理各項審批
手續，優質高效地推進項目建設。
3. 公司根據儲量核實、礦井投資、開采成本、煤炭售價等
情況，對競標項目進行評價。認為項目的內部收益率遠大于行業
基準收益率，投資回收期小于基準回收期，具有較好的盈利能力、
較強的清償能力及一定的抗風險能力。
4. 此次競拍的標的是轉龍灣井田采礦權，同獲得探礦權相
比，提高了勘探程度，降低了開發風險，減少了項目審批環節，
節省了由探礦權辦理采礦權的繁瑣手續和費用。
5．該井田不用配套建設煤炭轉化項目，降低了獲取資源的
成本和風險，縮短了建設周期，有利于又快又好地實施資源開發。
6．增加了公司后備資源儲量，擴大了公司在鄂爾多斯的開
發規模，有利于做強做大公司鄂爾多斯煤電化綜合能源產業基
地。
五、采礦權審批工作進展情況
鄂爾多斯能化于 2011 年 2 月 25 日支付了首期競拍成交價款
31.2 億元（總競拍成交價款的 40%），并積極開展采礦權審批工
作。目前，《轉龍灣礦井及選煤廠可行性研究報告》已通過公司
內審；公司已簽訂了鐵路接軌、運煤入線、供水供電協議；自治
區國土資源廳已向國土資源部上報了《關于辦理轉龍灣井田劃定
范圍的函》。
根據公司《章程》規定，競標轉龍灣井田采礦權屬公司股東
大會審批權限。根據證券監管機構批準，現補充履行股東大會審
29
批程序。
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
30
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十一
關于審議批準聘任兗州煤業股份有限公司
2011 年度外部審計機構及其酬金的議案
各位股東：
根據境內外上市監管規則及公司《章程》規定，上市公司須
聘任符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年
度財務報告，并審核公司的其他財務報告。審計委員會負責提議
聘請或更換外部審計機構。
公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所，以及會計師事
務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。
現將公司聘任會計師及確定會計師報酬的有關情況說明如
下：
一、2010 年度會計師事務所聘任及報酬
1、2009 年度股東周年大會關于會計師事務所的聘任情況
公司于 2010 年 6 月 25 日召開了 2009 年度股東周年大會，
批準聘任信永中和會計師事務所和均富會計師行分別為公司
2010 年度境內、境外會計師，批準關于會計師報酬的安排。
2010 年度境內業務的審計服務費為人民幣 730 萬元，其中
信永中和會計事務所、均富會計師行人民幣各 365 萬元。境外業
務（兗煤澳洲公司）的審計服務費用為 80 萬澳元。
公司承擔會計師在公司現場審計期間的食宿費用，不承擔差
旅費及其他費用。
2、改聘會計師事務所情況
經 2011 年度第一次臨時股東大會批準，公司改聘京都天華
31
會計師事務所為本公司境外會計師，自 2010 年 12 月 30 日生效，
任期至公司 2010 年度股東周年大會結束時止。在 2009 年度股東
周年大會批準的會計師薪酬范圍內，確定并支付會計師酬金。
二、2011 年度續聘程序
1、公司董事會審計委員會于 2011 年 3 月 25 日向第四屆董
事會第二十次會議提交了《關于續聘兗州煤業股份有限公司會計
師及其薪酬的意見》。
2、根據審計委員會的提議，第四屆董事會第二十次會議確
定將續聘會計師及其薪酬事項提交本次股東周年大會審議。
3、根據本次股東周年大會授權，公司董事會支付會計師 2011
年度報酬。
三、建議 2011 年度續聘會計師及其報酬
現提議續聘信永中和會計師事務所為公司 2011 年度境內審
計機構，續聘京都天華會計師事務所（指京都天華會計師事務所
有限公司和京都天華（香港）會計師事務所）為公司 2011 年度
境外審計機構；任期自 2010 年度股東周年大會結束起至 2011 年
度股東周年大會結束止。
公司外部審計機構 2011 年度的主要工作包括審計年度財務
報表，審閱半年度財務報表及復核季度財務報表；對公司內部控
制進行審核評估。
建議 2011 年支付會計師報酬如下：
2011 年度支付境內業務審計服務費用人民幣 730 萬元，境
外業務審計服務費用 80 萬澳元。授權公司董事會決定并支付由
于公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加后續審計、內
部控制審核等其他服務費用。公司承擔會計師在公司工作期間的
食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。
32
本議案為普通議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的二分之一以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準續
聘 2011 年度外部審計機構及其酬金事項。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
33
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十二
關于授權公司辦理固定利率融資業務的議案
各位股東：
為滿足兗州煤業股份有限公司（“公司”）發展戰略資金需求，
公司擬根據資金情況擇機開展固定利率融資業務，以提高公司權
益乘數，降低融資成本，實現股東利益最大化。
一、融資方案
隨著國家不斷提高存款準備金率，存、貸款利率持續上升，
公司經審批的融資業務均為浮動利率，融資成本隨貸款利率上升
不斷增高。
按照公司戰略發展資金需求，公司擬以固定利率的銀行貸
款、短期融資債券、離岸人民幣債券等融資方式，融資不超過人
民幣 200 億元，用于補充公司營運資金、調整債務結構及公司在
建及新開發項目建設。
二、償債能力分析
根據按中國會計準則計算的經審計 2010 年度經營業績，公
司實現凈利潤 90.13 億元、銷售凈利率為 25.87%、凈資產收益
率為 27.62%、流動比率為 271.47%、速動比率為 256.31%、現金
比率為 101.58%、資本周轉率為 98.97%。隨著各項目建成投產，
公司煤炭產銷量將穩步提高，據此測算，未來公司獲利能力和長、
短期償債能力較強，經營活動現金流能夠滿足還款資金需要。
三、審批程序
根據上市監管規則和公司《章程》規定，單項金額在最近一
期公司經審計凈資產值 25%以上，或融資后公司資產負債率在
34
80%以上的借款由股東大會審批。
公司 2010 年經審計凈資產為 368 億元，本次擬融資金額 200
億元，占公司 2010 年經審計凈資產的 54.35%，融資后公司資產
負債率為 61.87%。
該融資事項需提交本次股東大會審議批準。
四、本次會議需審批事項
建議本次股東大會授權公司董事會，由公司董事會轉授權公
司經理層辦理以下事項：
（一）在法律、法規允許的范圍內，結合公司項目建設情況
和資金需求情況，擇機以固定利率辦理總額不超過人民幣 200 億
元的融資業務。
（二）在上述額度內確定具體融資合同條款，包括額度、期
限、利率、用途、還本付息安排等有關事宜。
（三）辦理融資業務所涉及的合同及相關法律文件的簽署，
以及其他相關事項。
本議案為特別決議案，經出席會議的股東及代理人所代表的
有表決權股份的的三分之二以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準。
兗州煤業股份有限公司董事會
二〇一一年五月二十日
35
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十三
關于修訂兗州煤業股份有限公司《章程》、
《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》的議案
各位股東：
根據公司第五屆董事會設置情況，需對公司《章程》中涉及
董事會組成的條款進行修訂和完善，并根據《章程》的修訂內容，
相應修改《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》中涉及條
款。現將相關事項匯報說明如下：
一、主要修訂內容
（一）《章程》修訂內容
1、原《章程》第一百六十八條第一款：
“第一百六十八條 公司設董事會，董事會由十三名董事
組成，其中職工董事一人。董事會設董事長一人，副董事長二人。”
修改為：
“第一百六十八條 公司設董事會，董事會由十一名董事
組成，其中職工董事一人。董事會設董事長一人，副董事長一人。”
2、原《章程》第六十九條第二款第一項：
“有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召
開臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定的人數或者少于公司章
程規定人數三分之二，或董事會人數低于 9 人時；”
修改為：
“有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召
開臨時股東大會：
36
（一）董事人數不足《公司法》規定的人數或者少于公司章
程規定人數三分之二，或董事會人數低于 8 人時；”
（二）《股東大會議事規則》修訂內容
原《股東大會議事規則》第十二條第一款第一項：
“第十二條 有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開
臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者少于公司章程
規定人數三分之二，或董事會人數低于 9 人時；”
修改為：
“第十二條 有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開
臨時股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者少于公司章程
規定人數三分之二，或董事會人數低于 8 人時；”
（三）《董事會議事規則》修訂內容
原《董事會議事規則》第二條：
“第二條 董事會是公司的常設機構，由十三名董事組成，其
中獨立董事四人，職工董事一人。設董事長一人，副董事長二人。”
修改為：
“第二條 董事會是公司的常設機構，由十一名董事組成，
其中獨立董事四人，職工董事一人。設董事長一人，副董事長一
人。”
二、修訂程序
根據《公司法》、上市監管規定、公司《章程》及外經貿法
規的有關規定，修訂公司《章程》須遵循下列程序：
（一）經公司全體董事的三分之二以上批準；
（二）將《章程》修改方案提交股東大會審議，由出席股東
37
大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；
（三）《章程》修改后，提交對外經濟貿易主管部門批準后
生效。
《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》是公司《章程》
的附件，須與《章程》修訂履行相同審批程序。
本議案為特別決議案，經出席會議的股東及代理人所代表的
有表決權股份的的三分之二以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準對
兗州煤業股份有限公司《章程》、《股東大會議事規則》和《董事
會議事規則》進行修訂。
兗州煤業股份有限公司董事會
二〇一一年五月二十日
38
兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十四
關于給予公司董事會增發 H 股股份一般性授權的議案
各位股東：
公司發行股票后，根據運營需要和市場實際情況，在符合有
關規定的基礎上，可以通過增發新股融集公司發展所需資金。根
據中國證監會《到境外上市公司章程必備條款》及公司《章程》
規定，“經股東大會以特別決議批準，公司每間隔 12 個月單獨或
者同時發行內資股、境外上市外資股，并且擬發行的內資股、境
外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的 20％的，
不適用類別股東表決程序。”
根據上述規定，建議股東大會給予公司董事會增發 H 股股
份的一般性授權，由董事會根據市場情況，適機決定是否增發不
超過已發行 H 股 20%的 H 股股份。
本議案為特別議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的三分之二以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請股東大
會授權公司董事會：
1、根據市場情況在相關期間決定是否增發 H 股，增發數量
不超過本議案通過之日公司已發行 H 股總量的 20%。
2、在依照本授權的第 1 條實施增發 H 股股份后，修改公司《章
程》的相關條款，以反映因增發股份帶來的股本變化。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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兗 州 煤 業 股 份 有 限 公 司
2010 年度股東周年大會會議材料之十五
關于給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案
各位股東：
香港聯交所《上市規則》規定：上市公司股東可給予公司董
事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監
管機構批準以及符合法律、行政法規、公司《章程》的情況下，
在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日公司
已發行 H 股總額 10%的 H 股股份。現將有關情況匯報說明如下：
一、回購 H 股具體事項
（一）回購價格區間
根據香港聯交所《上市規則》規定：具體實施時的回購價格
不得高于實際回購日前 5 個交易日平均收盤價的 5%。實施回購
時，根據市場和公司實際情況確定具體回購價格。
（二）回購數量
目前公司已發行 H 股總額為 19.584 億股，按照回購不超過
已發行 H 股總額 10%計算，公司可回購不超過 1.9584 億股 H 股
股份。
（三）回購期限
相關授權將至下列較早的日期屆滿：
（1）公司下一年度股東周年大會結束之日；
（2）股東周年大會通過該決議案的 12 個月屆滿之日；
（3）本公司股東于任何股東大會上通過特別決議案或本公
司 H 股股東和 A 股股東于各自召開的類別股東大會上通過特別
決議案，撤回或修訂有關回購 H 股授權之日。
（四）回購資金來源
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公司回購 H 股將以盈余公積金及未分配利潤等自有資金支
付。
（五）回購股份的處置
根據《公司法》、國資委和財政部聯合下發的《國有控股上
市公司實施股權激勵試行辦法》等法律法規規定，兗州煤業所回
購的 H 股只能予以注銷，公司的注冊資本將相應減少所注銷的 H
股面值金額。
（六）回購時間限制
根據監管要求，上市公司在召開定期報告董事會、公布定期
報告前 30 天內，或者在公司存在股價敏感信息期間（包括但不
限于重大資產收購、資產重組、資產出售），從公司正式洽談到
發布該股價敏感資料期間，不得回購公司股份。
二、回購 H 股的主要審批程序
1、于本次股東周年大會上，以特別決議案形式授予董事會
回購 H 股一般性授權；
2、獲得分別召開的 H 股類別股東會和 A 股類別股東會的一
般性授權；
3、獲得類別股東大會回購 H 股一般性授權后，公司還需履
行以下程序：
（1）國家外匯管理部門：主要批準公司在香港開設資金帳
戶、回購資金出境等事項；
（2）山東省商務廳：主要批準公司采用回購方式減少 H 股
股權比例。
（3）根據公司《章程》規定，發布債權人公告。債權人有
權要求公司清償債務或提供相應的償債擔保。
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本議案為特別議案，經出席會議的股東及代理人所代表的有
表決權股份的三分之二以上贊成為通過。
以上議案，請各位股東及代理人審議，如無不妥，請批準：
授予公司董事會一般性授權，由公司董事吳玉祥代表董事會
根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批準以及符合法律、
行政法規、公司《章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回
購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股總額 10%的 H 股
股份事項（包括但不限于：決定回購股份的時間、數量、價格，
開立境外股票賬戶并辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人并
進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，注銷回購股份，修
訂公司《章程》并辦理變更登記手續以及簽署辦理其他與回購股
份相關的文件及事宜）。
兗州煤業股份有限公司董事會
二○一一年五月二十日
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資訊來源：上海證券交易所

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